高洋漁業公司負責人陳世憲2017年間,涉嫌運石油到公海賣給北韓,遭美國衛星抓包;不但船隻遭南韓扣押,也被依《資恐防治法》制裁。他不滿遭罰,打電話恐嚇法務部次長及檢察官,2019年1月更曾服安眠藥自殺,稱「做鬼也不放過你!」。本月22日,高雄五福派出所獲報,一名男子疑似從6樓住處跳下,當場死亡,身分經證實就是陳世憲。
2019-06-22 15:57為因應亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團將在5日展開第3輪評鑑,立法院2日三讀通過《洗錢防制法》修正案及《資恐防制法》修正案,民進黨立法院黨團總召柯建銘表示,完成修法後,台灣可望從「加強追蹤國家」提升到最高等級的「一般追蹤國家」,將以最快速度,請總統蔡英文5日公告施行。
2018-11-03 00:00又有台商涉嫌資助北韓,但這次並非煤礦,而是電腦設備。檢調接獲舉報,位在新北市淡水的「三筑企業」涉嫌將汰換下的舊電腦設備運送至北韓,士林地檢署日前發動搜索傳喚,包括負責人陳忠輝在內共4人,被依違反《資恐防制法》傳喚到案說明,訊後實際負責人陳忠義被以5萬元交保候傳。
2018-09-13 15:36力拚亞太洗錢防制組織(APG)第三輪評鑑,行政院會13日拍板洗錢防制法與資恐防制法修正,院長賴清德裁示指出,年底的APG評鑑將是證明我國恪遵國際防制洗錢規範的最好機會,如能順利通過,對國內產業在國際往來交流上也將有很大的助益,故需多面向持續努力。
2018-09-13 12:07立法院司法及法制委員會20日通過資恐防治法草案初審,任何人明知恐怖組織計畫引起人員死亡或重傷仍提供資助者,最重可處7年以下有期徒刑,得併科罰金1000萬元。
2016-06-20 21:46