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非常規交易

「利益輸送近300億」 小股東控長榮海運董事會10人違反證交法

長榮集團再爆股權爭議,大哥張國華為首的長榮海運董事會,向巴拿馬長榮公司購買多筆股權及不動產,引起小股東質疑,相關交易是否與擔任巴拿馬長榮的合法代表人張國煒、張國明簽約?如果交易違法無效,將造成全體股東近300億元的損失,小股東因此決定控告張國華等10名長榮海運董事,涉嫌違反《證交法》,並將舉發追查鉅額洗錢流向。

快訊/轉讓大南港土地涉買空賣空 和桐前董座等15人遭搜索約談

和桐化學(股票代號1714)前董事長陳武雄,涉嫌在8年前參與整合台北市大南港開發案土地時,隱匿關係人交易資訊,將部分和桐子公司的土地持份,轉賣給宇盛公司,且任由宇盛延遲付款,直到富邦人壽以282億元標下整片大南港土地後,宇盛才付錢,涉嫌多項《證交法》罪名,台北地檢署22日發動搜索約談陳等14名被告。

落跑朱國榮又多1案 助天剛掏空2.6億「虧錢炒股換6成低價買地」

遭6案通緝逃亡海外的朱國榮神隱5個月,又被檢調查出,他在2018年間暗助天剛公司炒作股價,讓天剛前董事長鄧光明、陳園榜等人掏空公司2.6億元,內線加炒股獲利約8千萬元,而朱國榮雖然炒股虧錢,卻獲得以6成低價買得天剛公司工業地的優惠,台北地檢署7日依違反《證券交易法》等罪起訴10人。

剛接下「智慧監獄工程」就背債2千萬 同開前董座200萬交保

隆銘綠能科技工程公司(3018)的前實際負責人許偉良,因涉嫌浮報薪資作假帳,導致公司虧損上億元,去年遭搜索約談後,獲准2000萬元交保,專案小組清查帳冊發現,許偉良在2019年接手八德外役監新建工程案的過程中,竟同時承擔了別人的2000多萬元債務,造成公司損失,台北地檢署20日再次傳喚許到案後,加保200萬元。

飛躍文創遭掏空近億元 2332萬流私人口袋!老闆夫婦遭起訴

前興櫃公司飛躍文創負責人王國信、陳玉芬夫妻,涉嫌利用爭取「航海王上海大冒險」主題樂園授權以及收購「蛋黃哥五星主持餐廳」等投資名義,從公司挖錢償還私人債務,共計虧空近億元,其中2332萬餘元落入王、陳和財務副總蔡天甲口袋,台北地檢署30日依法起訴。

做假帳掏空上億!2千萬交保 隆銘綠能前負責人「4手勢辯清白」

隆銘綠能科技工程公司(3018)的前實際負責許偉良夫妻,涉嫌從2017年到2022年間,不實核銷經費、浮報薪資、及未依規定投資,14日遭檢調依違反《證交法》等罪嫌搜索約談,許妻、前副董陳儀潔25日凌晨獲台北地檢署檢察官諭令1000萬元交保候,許則在中午才由親友協助籌足2000萬保金獲釋。

隆銘綠能爆假帳虧損上億元 前負責人夫妻遭搜索約談

隆銘綠能科技工程公司的前董事温雅貴、管理部主任陳泰均,24日才因強取公司大小章被依強制等罪嫌起訴,檢調另外接獲檢舉,隆銘綠能的許姓前實際負責人夫妻,涉嫌從2017年到2022年間,以私人發票向公司報帳核銷上千萬元,另外還有浮報薪資、多筆海外投資涉及非常規交易等不法,檢調24日展開搜索約談7名被告。

快訊/股價90慘變壁紙!飛躍文創坑殺投資人2億 董座夫妻收押禁見

前興櫃公司飛躍文創,股價最高到90元,卻在不到1年就自行終止興櫃,如今更瀕臨解散邊緣,有股東檢舉其中有弊,檢調查出,董事長王國信等人,疑似未經董事會同意,擅自投資海外事業,再以不實財報美化收益,坑殺投資人,不法金額約2億元,台北地檢署6日依違反《證交法》罪嫌,向法院聲請王國信、陳玉芬夫妻收押禁見獲准。

投資美化財報反虧損上億 前興櫃公司「飛躍文創」老闆遭約談

在台灣捧紅「醜比頭」、「蛋黃哥」等療癒小物商品的「飛躍文創」,遭股東檢舉,飛躍文創王姓負責人疑似在公司股票公開發行期間,製作不實財報以美化收益,結果因投資失利,害公司虧損上億元,台北地檢署5日指揮調查局兵分5路搜索並約談王男等5人,全案朝違反《證交法》非常規交易等罪嫌方向偵辦。

和進掏空案赫見四海幫前堂主「寶哥」 疑助假交易吞公款2千萬

檢調偵辦上櫃公司和進電子前總經理龔俊仁,發現其涉嫌在2019年以循環假交易手法,虛增營業額2千多萬元,因此4日大舉搜索,赫見合作廠商包括四海幫海罡堂前堂主方寶慶。此外,和進大陸子公司涉嫌與當地業者簽不平等條約,導致公司損失約4千萬元,台北地檢署5日凌晨依違反《證交法》諭令龔50萬元交保、方80萬元交保。

和進電子再爆掏空 假交易撈2千萬「不平等合約」再虧4千萬

和進電子前董事長龔俊仁今年初才涉嫌掏空8千萬元遭台北地檢署起訴,檢調又查出,和進在2019年間,利用循環交易的手法,以不實單據虛增營業額2千多萬元,金流疑似落入私人口袋,又與大陸廠商簽訂不平等合約,導致公司損失1千多萬人民幣(約台幣4千萬),北檢4日指揮調查局兵分13路搜索約談龔等14人。

掏空1.55億「拿來繳房貸還債」害公司下櫃 圓方創新董座夫妻起訴

已下櫃的圓方創新公司董事長徐翊銘,涉嫌在2014年間,以不實單據向公司請領土地開發款項,然後以層層轉帳方式,流入自己口袋繳房貸或還債,造成公司損失1.55億元,又製作不實財報誤導投資人,台北地檢署22日依《證交法》非常規交易、特別背信等罪起訴徐翊銘和李姵儀夫妻,並請法院宣告沒收全部不法所得。

圓方創新遭掏空上億案 「前董座漏夜偵訊」妻子50萬交保

前上櫃公司圓方創新(5395)董事長徐翊銘涉嫌在2014年間,以不實單據向公司請領新竹竹東開發案款項挪做他用,造成公司損失上億元,涉犯《證交法》非常規交易、特別背信以及《刑法》偽造私文書等罪嫌台北地檢署27日指揮調查局展開搜索約談,在公司擔任董事的徐妻李姵儀凌晨獲諭令50萬元交保,前總經理邱坤洋10萬元,徐翊銘正由檢察官漏夜偵訊中。

不實單據掏空公司上億元 前圓方創新董座遭搜索約談

2017年終止櫃檯買賣的錢上櫃公司圓方創新(5395)遭人檢舉,前徐姓董事長涉嫌以不實單據,向公司請領新竹竹東開發案款項挪做私用,造成公司損失上億元,台北地檢署27日指揮調查局展開搜索並約談徐姓前董事長在內5名被告,全案朝涉犯《證交法》非常規交易、特別背信以及《刑法》偽造私文書等罪嫌方向偵辦中。

上櫃和進電子遭掏空8000萬 前董事長起訴…副董逃亡被通緝

和進電子前董事長龔俊仁涉嫌多次與副董事長陳盈全等人,以虛偽交易等方式,把公司資產搬到私人帳戶,掏空和進8000多萬元;另和進前總經理曾明輝則為了抵償私人債務,擅自處分名下公司貨物,並侵占貨款249萬元,台北地檢署5日依違反《證交法》非常規交易、特別背信等罪嫌起訴龔等8人,陳盈全則另案發布通緝。

快訊/檢調16路搜索高端 基亞董座張世忠列內線交易嫌疑人

檢調偵辦生產國產疫苗的高端和母公司基亞公司遭檢舉內線交易案,29日兵分16路,搜索基亞公司等處,據了解,專案小組約談名單包括基亞公司董事長張世忠等人,張世忠的住處也遭搜索,檢調懷疑張世忠等人涉嫌從2020年2月至2021年7月間,多次將疫苗利空、利多內線消息透露給親友提前操作高端股票,涉案18名嫌疑人已到案接受偵訊。

遠傳2副總涉「過水交易」害子公司損失2千萬 35萬交保

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、以及產品服務管理處副總李鑑政等人,涉嫌以假交易、真放貸的「過水交易」模式,把子公司新世紀資通的2000萬元資金借給特定廠商,損害遠傳電信利益,檢調兵分24路大舉搜索約談後,北檢檢察官依違反《證交法》等罪嫌,諭令曾、李各以20萬元、15萬元交保。

新世紀資通又傳內鬼 遠傳副總涉「過水交易」遭24路搜索

遠傳電信百分之百持有的子公司新世紀資通,傳出業務人員為了績效,與特定廠商合作,以假交易、真借貸的「過水交易」模式,造成公司損失數千萬元,其中被懷疑涉案層級最高的是遠傳副總曾詩淵,檢調8日兵分24路大舉搜索相關處所,約談曾男等13人到案,全案朝違反《證交法》非常規交易等罪嫌方向偵辦。

快訊/幸福人壽5.1億賤賣信義區D1土地 檢調7路搜索約談鑑價人

台北地檢署去年起訴前幸福人壽董事長鄧文聰,涉嫌主導將每坪至少500萬元的台北市信義區D1土地,以每坪336萬元低價,賤賣給自己實質掌控的富翔開發國際公司,目前案件仍在法院審理中,檢調懷疑幸福人壽潘姓協理與鑑價人也涉案,20日依《保險法》特別背信罪嫌,兵分7路展開搜索並約談5名嫌疑人。

殯葬大亨被抓包!12年爛尾樓抵3.5億債 朱國榮爽撈1.4億遭起訴

有殯葬大亨之稱的國寶集團總裁朱國榮,涉嫌在2009年間,主導關係企業福座公司,用一批位於苗栗10多年賣不掉的爛尾樓來抵債,害國寶人壽喪失立即收回3.8億元債權的機會,朱國榮則從中獲取好處1.4億元,台北地檢署調查後,29日依《證交法》非常規交易、《保險法》特別背信等罪,起訴朱國榮和國寶董監事共6人。

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