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銀行法

「王牌交易所」詐騙案越滾越大 上櫃公司顧問300萬交保

檢警調聯手偵辦虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」涉詐騙吸金10億元案,至今已聲押11人獲准,專案小組7日發動第3波搜索行動,拘提創新新零售(3085)總經理李燕南、SOLA Coin執行長姜建良等14人,北檢檢察官複訊後,依詐欺、洗錢等罪諭令李、姜各300萬元交保,另有3名營銷幹部遭聲押禁見,9人獲100萬元交保。

因建案損鄰辭職 境外投資吸金5.4億...基泰前董座等16人起訴

基泰建設(2538)的「基泰大直」建案,去年疑因施工不當導致鄰屋塌陷,董事長陳世銘因而請辭下台,而陳世銘等人被查出,涉嫌從2010年到2014年間,以公司投資大陸多項建案,保證回本高利為誘因,在台吸金5.4億元,最後又遊說投資人轉換股權,台北地檢署調查後,認定全案涉嫌非銀行經營收受存款等罪,8日依違反《銀行法》起訴基泰公司與陳世銘等16人。

獨/im.B主嫌拚解除羈押打孝親牌 老父當庭罵:連賣房錢都騙

全台矚目的im.B吸金案主嫌曾耀鋒、張淑芬情侶檔吸金逾90億,粗估被害人超過千人,外傳曾嫌以大撒幣出手闊綽手法扮演事業有成富商;不僅出入均有賓利等豪車代步,並長期提供公司名下大樓及車輛供民意代表使用。也因此該案雖然早在7年前就曾遭檢舉,但受理的桃園檢調當初並未傳喚到曾耀鋒出庭、案件無法及時停損,導致吸金金額及被害人數不斷增加。

「華爾街金童」吹噓投資虛幣年息36% 1年吸金6千萬!百人受害

自稱「華爾街金童」的毛奕捷,誆稱與波蘭EXP集團合作,投資虛擬貨幣交易市場獲利豐厚,除保證領回本金,年報酬更高達36%,另外還有推薦獎金制度,有上百名投資者掏錢加入,直到公司網站無法登入才發現被騙,台北地檢署調查,毛奕捷從2018年到2019年吸金約200萬美元,依違反《銀行法》等罪起訴毛等3人。

找蔡尚樺主持記者會 假澳洲券商吸金15億!25人遭搜索約談

投資網站「findex.win」以販售澳洲券商金融產品,標榜年報酬可達14%等噱頭,再請來金鐘主持人蔡尚樺主持代言,從2019年到2023年間詐騙投資人近15億元,直到去年付不出紅利,才被檢舉涉嫌詐騙,檢警調聯手查出,一切是阿格斯交易所前許姓總裁等人捏造的虛假投資,專案小組兵分16路搜索約談25人,初步已排除蔡尚樺知情涉案。

5千億天價本行支票假的啦!包裝精美差點騙過行員 2男被起訴

高姓男子5年前拿著1張「匯豐銀本行支票」,跑到富邦銀行想要存款,行員一看包裝精美的信封裡面,有張面額5千億元的支票,差點信以為真,但隨即想到要先跟匯豐方面確認,高男改到台灣銀行辦理,被以無往來紀錄為由直接拒絕,檢警獲報後展開偵辦,發現高男拿的這張天價本行支票根本是彩色影印造假的。

「ACE交易所」虛擬幣吸金案!王牌大律師撒黑錢變老闆 慘遭聲押

檢警調年初大動作偵辦「ACE王牌交易所」涉嫌以虛擬貨幣詐騙吸金案,主嫌潘奕彰等7人涉詐近10億元遭收押禁見,專案小組追查發現,知名法律事務所主持律師王晨桓,疑似以贓款增資,成為「ACE王牌」的負責人,台北地檢署23日指揮警調兵分10路展開第二波搜索約談,並將王等5人聲押禁見。

誆跨國買賣木材詐台新銀4.9億 貿易商涉《銀行法》羈押禁見

貿易商王孟博2022年以仲介跨國木材買賣名義,涉持越南當地銀行開立的信用狀與假的交易文件,在台向台新銀行申辦信用狀買斷,藉此騙得1500萬美元、折合台幣約4.9億元,台新銀行向越南當地銀行請款被拒,報案揭發騙局,王男與員工葉佳浩昨(15日)被台北地檢署以涉犯《銀行法》等罪嫌為由約談到案、訊後均被聲押禁見,台北地院今晚開庭調查後,裁定王男羈押禁見、葉男交保15萬元。

3人公司詐台新銀行4.9億 負責人與員工涉滅證遭聲押禁見

英屬維京群島商誌富有限公司涉嫌在2022年間,以仲介國際木材交易名義,持不實單據以及越南買家提供的銀行信用狀,向台新銀行申辦信用狀買斷,詐得1500萬美元,台北地檢署指揮調查局偵辦,發現誌富公司在台僅有3人,且疑有勾串湮滅通聯事證之虞,16日凌晨向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩。

快訊/台新銀遭詐4.9億!假海運提單通金庫 檢調約談外商夫妻

長年仲介國際貿易的1間外商公司,涉嫌在2022年間,佯稱協助越南業者購買一批木材,以不實單據搭配越南買方提出的銀行信用狀,向台新銀行申請信用狀買斷,獲取1500萬元美金(台幣約4.9億元)。台北地檢署15日依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人。

老鼠會吸金1.9億!「商暉TTC」20人起訴 通緝3藏鏡人

由馬來西亞籍男子許益康為首的吸金集團,涉嫌從2016年起,以商暉公司名義,鼓吹投資新加坡國際知名公司,參與國家建設,並透過「商暉TTC拆分盤」等方案供投資人挹注賺取「紅利」,實際上只是後加入的下線出錢,供養上線獎金的老鼠會,台北地檢署依《多層次傳銷管理法》起訴商暉公司與台灣幹部共20人。

北市中山區百億地主猝逝引子女鬩牆 長子誣告小妹遭判10月

被稱為北市中山區神秘大地主的福全醫院林家,在第二代掌門人林賢喜2014年車禍猝逝後,第三代長子和2個妹妹為號稱上百億元的遺產陷入訴訟漩渦,其中長子告小妹於2014年盜蓋他印章辦理父親生前貸款的連帶保證、涉犯偽造文書等罪嫌,小妹獲不起訴確定,反告大哥涉嫌誣告,台北地院審結,判長子10月徒刑,可上訴。

快訊/JPEX吸金案改列被告 陳零九出庭:吃素念經求平安

才剛完成小巨蛋演出的藝人陳零九,因收費代言香港JPEX虛幣交易平台,遭民眾告發涉嫌詐騙吸金,陳零九原以證人身分到案,協助檢調釐清案情,仍被改列為涉嫌《銀行法》被告,陳零九日前坦言,為求順利,聽老師建議「吃素念經」,30日上午首度以被告身分抵達台北地檢署,接受檢察官偵訊調查。

郭書瑤弟出借帳戶「每個月拿2萬」 扯鈴教練陽明山租別墅當共諜窩

扯鈴教練魯紀賢去年遭中共國安局情報人員吸收,在台利用郭書瑤弟弟郭伯廷等3名扯鈴好友的帳戶,接收中共資金,郭弟出借帳戶可每月坐收2萬元,魯等人則在台透過網路人際,吸收現、退役士官兵發展組織,每份情資代價5千元到1、2萬元不等,總計不法資金最少570多萬元,台北地檢署17日依違反《國安法》、《銀行法》等罪起訴魯、郭弟等10人。

洗錢教父涂誠文涉犯銀行法案 更一審改判刑3年8月

被稱為「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文,因為涉及多起洗錢案件已經遭到檢方發布通緝。而他2019年間捲入一起強盜案件,遭人搶走3000萬元,但檢方卻查出他非法經營匯兌,因此依違反《銀行法》提起公訴。一審判決無罪,二審改判5年,高院15日的更一審,仍將他判刑3年8月。

陳零九代言虛擬幣平台爆吸金 JPEX在台2幹部「非上層」裁定交保

提供虛擬貨幣交易平台的香港JPEX綠石交易所,來台拓展據點並花千萬酬勞請歌手陳零九代言,但被告發涉嫌違法吸金,台北地檢署昨(8日)指揮調查局台北市調查處搜索約談,訊後以涉犯《銀行法》等重罪且有逃亡、勾串滅證之虞為由,聲押禁見JPEX在台首席合夥人張東穎與集團分公司業務總監施瑀,台北地院開庭調查後,今裁定張交保150萬元、施交保50萬元。

JPEX台灣首席合夥人起底 網紅「跳跳虎TONY」遭諷幣圈猴的一生

檢調偵辦JPEX虛幣交易平台吸金案,8日約談台灣首席合夥人張東穎並聲押禁見,張東穎就是幣圈內知名網紅「跳跳虎TONY」,在JPEX案爆發後,有網友製作動畫嘲諷,但張東穎自稱也是損失300萬美金的受害人,如今成為吸金詐騙案的主嫌。

快訊/JPEX爆吸金 「首席合夥人+業務總監」聲押禁見

香港JPEX(綠石交易)虛幣交易平台,近年在港台兩地花錢找藝人、網紅代言,舉辦大型活動,來台吸金不到3個月就被檢舉,根本沒有任何虛幣交易的執照登記,台灣區代言人陳零九日前以證人身分接受訊問後,台北地檢署檢察官8日指揮調查局展開搜索約談,其中台灣區首席合夥人張東穎、業務總監施瑀2遭聲押禁見。

快訊/檢調9路搜索JPEX吸金詐騙 陳零九收千萬代言喊冤:我也受害

起源於香港的JPEX(綠石交易)虛幣交易平台,找來藝人代言,舉辦大型活動在台吸金,不到3個月就被發現,根本在香港沒有登記,形同無牌詐騙,台灣區代言人陳零九日前以證人身分接受檢調約談,坦承收了1千萬元,但大部分都放回JPEX去投資了,台北地檢署指揮調查局兵分9路搜索,預計約談張姓台灣區合夥人等4被告。

旭仁會勾結銀行理專詐肥羊!年息24%吸金4800萬 首腦羈押禁見

新北地檢署偵辦竹聯幫旭仁會成員施姓男子等人涉嫌吸金案,查出某銀行柯姓理財專員涉洩漏高資產客戶名單,供施男等人以年息16%到24%誘騙投資,從2019年起至今受害者約8人、已知吸金逾4800萬元,檢方日前指揮刑事局等單位搜索約談,訊後聲押禁見施男獲准,柯男交保40萬元,全案擴大偵辦中。

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