彰化溪湖鎮1名47歲女子,今年2月間上網買「內衣」被詐騙集團騙了13萬元,日前又遭騙,對方這次則要跟她討18萬元「裝潢費」,女子看到簡訊一驚,按照指示,衝郵局先領出現金,再到合庫匯款,被機警的行員識破匯款對象竟不是公司,員警也打電話給其家人,家中也沒裝潢,及時保住她的辛苦錢。
2023-12-01 13:10一名女網友去年和男友分手,沒想到最近因不回對方訊息,前任竟故意轉帳1元,害她超怕變成警示帳戶,急忙詢問銀行與警方,而銀行目前已先幫她管制帳號,警方也替她解惑,直言「不需要特別理會。」
2023-11-06 11:21桃園市一名約57歲陳姓婦人昨日至銀行要匯款26萬元,並稱是付給裝潢師父的費用,經行員發覺有異通報警方,員警員警查詢該帳號已被通報為警示帳號,一旦匯入可能有去無回,建議聯絡裝潢師父面交,陳婦則立刻取銷滙款。
2023-10-24 10:07桃園市28歲莊姓女子與丈夫相信網路投顧老師的話語,投資虛擬貨幣可獲得高額回報,將2人230多萬元積蓄臨櫃滙款,員警獲報前往勸阻,莊女還怪罪通報警方的行員妨礙他們投資發財。經員警告知此為假投資真詐財伎倆,並證明所滙戶為警示帳戶已有人受騙上當,莊女才恍然大悟遭詐騙停止滙款。
2023-06-13 12:15帳戶被列為警示帳戶的話,裡頭「所有」的資金都不能進出,也不能開立新帳戶,嚴重影響財產權、生存權,其法源只是金管會透過《銀行法》所制定的法規命令,明顯不符合大法官釋字第443條層級化法律保留原則的意旨!
2023-04-17 12:40桃園市1名越南籍39歲陳姓女子遭網友以其名義幫忙在越南買地置產,謊稱匯款金額過大,需陳女先行繳納3,000美金當作保證金,所幸機警的行員察覺異狀向警方報案,員警告知所滙帳戶為「警示帳戶」順利攔阻詐騙。
2023-04-10 14:22新北男子林岑6年前借帳戶給詐騙集團朋友使用,遭凍結8000元存款,自己還吃上詐欺官司,林男憤而找5名幫手押走朋友痛毆引發橫紋肌溶解症,還強灌對方喝下摻有安非他命、K他命毒品的可樂與20多瓶養樂多,被害人慘遭凌虐致死,林男被依強暴使人施用第二級毒品罪判刑9年2月,最後2名逃亡幫手去年被通緝到案後,矢口否認灌毒,台北地院仍依同罪名判2人各8年2月與8年6月徒刑,可上訴。
2022-10-20 13:2235歲廖姓男子在通訊軟體認識一名友人,經對方推薦打算投資虛擬貨幣,對方要廖前銀行辦理約定帳戶轉帳,行員發覺有異通警方,經員警查證該約定帳號已被警示,並被通報高達12次之多,廖男才驚覺遭詐騙,並且淪為詐諞共犯,當下立即停止辦理約定帳戶。
2022-09-01 10:00北市中山分局長春路派出所接獲銀行報案,有婦人要匯款5百萬至警示帳戶,懷疑婦人被詐騙,警員到場後發現,婦人日前陸續匯出2百萬要投資虛擬貨幣,最後還加碼5百萬,但警員分析認為是詐騙,即時勸阻才替婦人保住財產。
2022-08-16 11:00北市大同分局在日前接獲報案,有民眾在銀行要匯款投資未上市股票,但是銀行行員發現,民眾要匯款帳戶竟然已經被設為警示帳戶,擔心民眾辛苦錢被詐騙集團騙取,立刻通知警方到場處理。
2022-07-12 10:53有網友臉書社群PO文指控,台南市警五分局員警介入民事買賣糾紛,員警還私訊表示要請其友人製作筆錄,並揚言將網友直接列為「警示帳戶」,網友質疑該員警未依法行政,市警五分局指出,本案張姓員警是受託幫友人查證是否遭人詐騙,惟其溝通過程未僅守份際,遭人非議影響警譽,將記申誡2次處分以示警惕。
2022-05-08 18:00桃園市79歲曾姓男子誤信網路詐騙,不僅從未謀面連一通電話也未打過,20日欲滙15萬元投資虛擬貨幣,警方據報趕抵勸阻,並查出所滙帳戶已通報列為警示帳戶,曾男才恍然大悟,並停止滙款保住自己的養老金。
2022-04-21 10:48桃園市八德區年約50多歲林姓男子稱在網路上看到「你要賺錢嗎」投資訊息,保證有高額的獲利便深信不已,13日到銀行要匯款新台幣50萬元到其指定帳戶,行員察覺有異報案,警方趕赴現場,與行員聯手苦口婆心勸說,在獲知該帳戶有人受騙已列為警示帳戶後當場傻眼,這才打消匯款念頭。
2022-04-14 11:0622歲戴姓男子平日以打零工為生,因缺錢花用竟兼職詐騙車手,下午前往金融機構提領49萬元時,機警行員發現為「警示帳戶」立即通報警方,雖然戴男辯稱是從事比特幣交易所得,但員警查詢發現帳戶內的存款是博弈詐騙而來的贓款,且已有被害人報案,偵訊後將全案移送地檢署偵辦。
2022-04-02 09:36北市大同區一家旅館負責人的帳戶,遭到警方設定成為警示帳戶,追查後才發現,1名女客2月入住時,謊稱住宿費用由其他公司匯款,所以取得旅館帳戶後,利用旅館帳戶當成人頭帳戶,騙取其他網友匯款支付旅館房費爽住爽住25天,警方趁女子還沒退房前將人逮捕。
2022-03-30 14:45徐姓男子擬透過某網路平台進行投資虛擬貨幣「喜馬拉雅幣」,赴銀行打算匯款200萬元,行員發現該平台帳戶為警示帳戶,機警通報警方到場阻止;徐男向警方堅稱該網路平台合法安全,且設立目的是為了「幫助大陸同胞匯兌」,經警方苦口婆心解釋勸說後,才打消匯款念頭,保住大筆血汗錢。
2022-03-22 15:2234歲林姓男子因缺錢出借金融存簿、提款卡給詐騙集團擔任人頭帳戶,9日奉「老闆」之命前往銀行欲解除其遭警示帳戶,雖辯稱是進出貨物款項,但警方早已掌握帳戶內一筆33萬5000元遭詐騙款項,林男自投羅網前來銀行,讓員警看了也儍眼,全案依法移請偵辦。
2021-12-10 11:54桃園市觀音區43歲的印尼籍李姓女子(已歸化本國籍),日前透過通訊軟體認識韓國籍男友,對方稱要來台買房與她同居但頭期款不足,於是向李女借了新臺幣28萬元,李女掉入愛情陷阱信以為真,11日下午拿了現金請同鄉孫姓友人到郵局幫忙匯款,行員察覺異狀向警方通報,員警告知所滙帳戶已列「警示帳戶」及時攔阻滙款。
2021-11-12 14:4276歲林姓老婦人站在銀行櫃台前神色緊張,且不斷看手機表示欲匯款新臺幣2萬7千元「學費」給土耳其的網友,因舉止不尋常懷疑遭詐騙,行員立即通報警方,在員警及行員溫情勸說,並說明林婦所滙帳戶已列為警示帳戶有9人受害,林婦才驚覺遭詐騙打消匯款。
2021-10-09 10:31高雄一名無業的陳姓男子,將銀行的存摺帳號借給友人使用,不料卻被友人利用成為詐騙集團匯款帳戶,他還幫領46萬元,卻完全不知帳戶已被列為詐騙警示帳戶,直到日前不能因領錢跑到銀行櫃檯詢問時,被員警告知他已淪為詐騙車手,當場一臉呆滯、不發一語,全案依詐欺罪送辦。
2021-09-18 13:22