泰達幣
法務部啟動「檢察官扣案虛擬資產監管系統平台」查虛擬貨幣
為了避免比特幣、泰達幣等虛擬資產，成為犯罪者洗錢的避風港，法務部15日正式啟動「檢察官扣案虛擬資產監管系統平台」。消息在檢察機關間傳開，首日新北地檢署就匯入679萬餘枚泰達幣，市價高達2億394萬餘元；之後台中地檢署也匯入虛擬貨幣，成功查扣犯罪資產。
2024-04-17 20:00
保管扣案虛擬幣平台今啟用！新北檢入帳逾2億 全來自這2大咖
法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」今（15日）啟用，新北地檢署成為第1個入帳的檢察機關，今上午共匯入價值台幣2億餘元的泰達幣679萬餘顆，分別來自洗錢大亨郭哲敏所涉地下匯兌案與聯邦銀行經理涉護航詐團提款案，承辦人員直呼鬆了一口氣，不必再背負鉅款整天提心吊膽。
2024-04-15 12:12
詐騙水房買泰達幣、鑄金洗錢101億！主嫌鬼扯：我哥中樂透的錢
綽號阿文的男子謝志明，涉嫌從2021年起，設立多家公司商號，協助詐欺集團以購買虛擬貨幣、收購黃金鑄造金塊等方式，隱匿不法所得流向，約2年時間洗錢高達101.1億元，檢警專案小組收網查扣台幣與各式外國貨幣約3千萬元外，已將謝男等人在知名虛幣交易平台FTX的167萬多顆泰達幣，拍賣變價5172萬元，台北地檢署11日依特殊洗錢等罪起訴謝等14人。
2024-04-11 10:50
王牌交易所涉洗錢330億 退休夫婦3個月被騙1億！26人落網6收押
台中市刑大偵辦假幣商（虛擬貨幣）詐欺案，發現詐團為規避洗錢防制法令，以投資名義要求被害人到虛擬貨幣實體門市，透過「A+CARD」點數卡購買泰達幣，再將泰達幣儲值指定的平台，最後被害人無法提領，這才驚覺上當；上百名被害人遭詐金額總計高達3億多元，檢警去年發動搜索，發現合法的「王牌交易所」也牽涉其中，全案帶回26名犯嫌，其中許姓負責人等6人聲押獲准。
2024-04-08 11:53
帶330萬買泰達幣！車上被「勒脖強盜」丟包山區 警9hrs逮人
台中市廖姓男子昨（1）日下午4點帶著330萬現金，向林姓男子購買泰達幣，沒想到上了林男的車後，林男的同夥陳姓男子也尾隨上車，並勒住廖男脖子搶走現金，廖男後來被丟棄在幾公里外路邊。霧峰警方根據車牌，先逮捕林男，2日深夜2點再前往嘉義逮獲陳男，並起出還來不及花的330萬，偵訊後將林陳2人依強盜罪嫌送辦。
2024-04-02 10:27
快訊／台中男帶300萬交易泰達幣！當場被搶走丟包 1嫌落網
台中市今日下午傳出一起交易糾紛，一名38歲廖男稱帶了300萬要跟虛擬貨幣商交易泰達幣，結果上了對方的車之後，被載到大里區竹仔坑環保園區丟包，廖男急忙報警，警方稍早已經逮捕林男為首犯嫌，正在釐清詳細情況。
2024-04-01 19:40
撞見住戶拿厚現金給陌生男！社區主委火速打110...成功逮狡詐車手
北市文山第二分局日前接獲報案，1名社區主任委員指出，看到8旬住戶在社區後門拿一疊現金給陌生男，懷疑是被詐騙。景美派出所員警前往現場，發現老婦在LINE上認識投資虛擬貨幣商，故以55萬現金欲買泰達幣，警向她勸是「假投資詐騙」手法，老婦一度不信還替車手說情，經4名警輪流勸說，她才恍然大悟保住老本。
2024-02-10 10:37
高雄幣商面交泰達幣遭海詐 整袋1000萬鈔票「只有2萬是真鈔」
高雄一名虛擬貨幣商李姓男子與買家相約面交泰達幣，對方提一袋1000萬元鈔票交給他後，他見裡頭千萬鈔票以銀行捆鈔綁帶綁成一捆捆，沒立即驗鈔，便將超過30萬顆泰達幣匯給買家。沒想到事後才發現，每捆鈔票只有上下2張是真鈔，其餘都是玩具鈔票，驚覺受詐損失慘重。
2024-02-07 12:59
詐騙再進化！警逮車手續追上手 無辜女幣商喊冤：我合法的
台中警方日前逮捕假冒檢警的22歲邱姓男車手，邱男被逮後願意配合，供出要把贓款繳給上手的地點，不料，警方到場後，現身的竟是1名長相清秀徐姓女幣商，徐女表示，公司接受訂單前來取款，並不知情訂單者是詐團，她無辜喊冤「公司有營登，是合法的」，警方驚覺詐團手法再進化，不再派上手取款，直接訂購虛擬幣，完全沒有被抓的風險。
2023-12-20 14:33
台南警破總統選舉賭盤...查扣賭資655萬 這組候選人賠率最高
台南市警刑事警察大隊破獲線上「總統選舉賭盤」，並在北中南各地追緝李姓主嫌等6人到案，查出集團成員以「接單專員」名義，在臉書社團刊登選舉賭盤廣告，招攬賭客匯款下注，收取賭資轉換成「泰達幣」洗錢，匯出境外交給上游，涉案金額高達655萬多元，全案依總統副總統選舉罷免法、洗錢防制法及反滲透法等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。
2023-12-15 10:29
泰達幣詐騙案11嫌犯全部無保釋放 台南地院：檢提證據不足
台南地檢署偵辦1起「泰達幣」詐騙案，檢方向法院聲押禁見11名詐騙集團成員，法官認為檢察官舉證之證據不足，駁回聲押禁見、禁止之聲請，無保放人；台南地院12日說明裁定羈押是法官閱卷，對卷內證據為整體評價後依法所為之決定。
2023-12-12 14:27
泰達幣騙百萬！11人遭聲押全被放走 檢抗告成功！法院將重新裁定
台南地檢署先前偵辦1起一件「泰達幣」詐騙案，詐騙金額數百萬元，檢方向法院聲押禁見11名詐騙集團成員但遭法官駁回，而且無保放人，檢警認為被告傳「教戰規則」給群組成員，應對檢警詢問，已有串證之虞，檢察官不服裁定結果提起抗告，台南高分院認為抗告有理，12月1日撤銷原裁定發還重裁，台南地院訂12月20日開庭重裁。
2023-12-12 14:14
神鬼女特助演很大！清空辦公室騙「檢調搜索」 A走老闆1500萬
1名軟體開發公司老闆長年在海外出差，某天彭姓女特助拍下空蕩蕩的辦公室照片，告訴老闆，公司遭檢調搜索帶走一堆東西，得花1000萬元打點，老闆急著照彭女指示用泰達幣匯款，等回到台灣確認辦公室內物品歸位，但保險箱內500萬不見了，台北地檢署查出是彭女找搬家公司演戲騙老闆，依詐欺、侵占罪起訴彭女等2人。
2023-12-05 18:22
685萬買泰達幣遭洗劫...19歲男是主嫌 「辣椒水最好用」4匪起訴
台中市19歲張姓男子意外得知有人要拿現金購買泰達幣，於是找來19歲蔡姓男子、19歲何姓男子和20歲蕭姓男子，拿著球棒、榔頭，在雙方約定交易的停車場附近埋伏，見對方在車內拿出685萬現金時，蔡男、何男、蕭男敲破車窗，噴辣椒水制伏被害人，不但拿走全部現金，連買家身上市值58萬元的金飾一併搶走，警方獲報後6小時內順利逮捕，檢方偵辦後，依強盜罪嫌將4人提起公訴。
2023-11-11 11:11
搶527萬隔天帶假鈔自首 檢座眉頭一皺…追出「騙子遇強盜」鬧劇
台北市日前發生1起泰達幣交易搶案，2名持刀歹徒搶走527萬元現金與虛幣交易用手機，正當檢警研判是假幣商預謀黑吃黑的隔天，2名嫌犯竟帶著2袋現金投案，台北地檢署檢察官認為案情不單純，指示全力偵辦，查出原來一邊是假賣家要搶現金，一邊是假買家想騙虛幣，最後依強盜、詐欺罪起訴9人。
2023-10-26 15:45
台南警破詐團逮車手、收水 8150顆泰達幣洗錢...160萬贓款擺滿桌
台南市警善化分局警方偵辦詐欺案，22日先查獲蘭姓車手，24日再前往高雄市三民區，逮捕上游收水謝姓犯嫌，並查扣贓款現金160萬4500元，以及洗錢工具泰達幣8150顆，市價約26萬餘元，偵訊後將全案依詐欺等罪嫌移送地檢署。
2023-10-25 13:06
誘投資泰達幣詐逾5000萬！警逮4假幣商 檢聲請羈押禁見獲准
基隆地檢署於今年5月間獲報，有境外詐欺集團利用虛擬貨幣不易追查之特性，先以投資為幌詐騙國內被害人投資泰達幣（USDT），再勾結假幣商洗錢，經手之金額粗估達5000餘萬元，警方經蒐證後，逮捕扮演假幣商的李姓詐欺集團成員等4人，向基隆地院聲請全數羈押禁見獲准。
2023-09-04 16:58
戀愛夢碎！砸900萬「共築未來」全泡湯 惡劣夫婦詐2億豪買名錶
台中有3對夫妻檔在內等12人組成詐騙集團，專門以「戀愛詐騙」向被害人灌迷湯，聲稱投資期貨、虛擬通貨等可賺大錢，要求砸錢購買泰達幣，最後使得被害人不但感情落空、還血本無歸，調查局台東調查站接獲民眾求助後，在台中詐團基地搜得60萬現金、帳冊，甚至還有要價數十萬元的勞力士、法蘭克穆勒等高級名錶，移送台中地檢署偵辦後，將以李男為首的詐騙分子等人依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪起訴。
2023-08-18 11:42
中檢8月24日拍賣2萬多顆泰達幣 提醒競標者自備「冷錢包」
執行署台中分署將於24日法拍2萬多顆泰達幣（USDT），預計將以每次6000至7000顆做3標拍賣，台中分署提醒，有意競標民眾要備妥「虛擬貨幣交易帳戶」或「冷錢包」以方便後續泰達幣移轉作業。
2023-08-17 18:25
北市虛幣搶案疑黑吃黑 527萬現金變假鈔！警拘提前搶匪投案了
警方立即成立專案小組追查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，結果案情並不單純，警方查出涉案的許姓（23歲）趙姓（24歲）搶匪，雖然沒有幫派駐記，但經訪查及黑幫情資顯示都是竹聯幫仁堂明仁會成員。
2023-08-15 17:09
