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郭哲敏洗錢217億首開庭!突吞不明藥物 錢帥君現身旁聽深情對望

北市88會館負責人郭哲敏因涉經營賭博網站與地下匯兌洗錢,潛逃泰國被押解遣返、被依《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴且羈押禁見至今,新北地院今(19日)首度提訊郭男開庭,他的女友錢帥君現身旁聽,數度和郭男深情對望,郭否認檢方所有指控,更批檢舉人以不實內容挾怨報復,希望法官查明真相、還他清白。

88會館郭哲敏洗錢217億元追加起訴 名下資產已被查扣6.5億

涉嫌經營地下匯兌、洗錢等案件被通緝的北市88會館負責人郭哲敏,逃亡海外10個月在泰國落網,今年(2023年)8月押解返台被新北地檢署聲押禁見獲准,歷經3個月密集偵辦,檢方認定郭男共同經營賭博網站獲利逾台幣16億元,並以地下匯兌等管道洗錢約台幣217億餘元,今(27日)追加起訴郭男與共犯張旭昇涉犯營利賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。

檢警88會館飲宴再爆洩密!「黃金大亨」落跑出境 檢急發布通緝

去年撼動政壇的檢警高層涉足88會館不當飲宴案,會館負責人郭哲敏涉及洗錢案,卻在檢警搜索前潛逃泰國,日前才被遣返回台,另名涉及洗錢的要角、瑞森銀樓負責人涂誠文又在本月初,檢警秘密搜索前,早一步逃離台灣,對於又有遭境管的重要被告落跑,台北地檢署13日除正式通緝涂誠文,也分案追究辦案人員洩密責任。

開發APP專做菲律賓地下匯兌 FastPay經手40億「2年淨賺7千萬」

匯誠國際支付公司涉嫌未經許可在台灣經營FastPay平台,專門幫菲律賓來台移工從事地下匯兌,2年多來,經手匯兌金額超過40億,平台則從中收取手續費,台北地檢署20日依違反《銀行法》等罪,起訴匯誠國際負責人詹富城與營運長吳少豪2人,並請法院宣告沒收全部不法所得7千多萬。

快訊/黔園富三代賣大麻官司纏身 再涉千萬地下匯兌慘了

知名川菜老店「黔園」富少葉吏循,因為販售二級毒品大麻遭起訴,案件還在法院審理中,又因涉嫌利用買賣虛擬貨幣的方式,幫台商從事地下匯兌,金額約1千萬元,葉吏循等被告否認犯行,辯稱只是正常投資,但台北地檢署檢察官根據對話紀錄,顯示葉等人確實從中抽取佣金,依違反《銀行法》起訴葉等5人。

澳門賭場女特助返台做「客服」 百萬租下101旁豪宅搞跨國博弈

檢警去年查獲1個專門租用豪宅架設機房辦公室,幫菲律賓博弈集團做線上客服的不法集團,其中1處據點,就在曾引爆檢警接受不法招待的88會館旁,徐姓和黃姓2名女負責人,以及黃女的丈夫2年薪水都在200萬左右,台北地檢署22日依賭博罪起訴徐等3人,同時將蔡姓男子依地下匯兌起訴,另44名客服人員都緩起訴。

終於露臉!政風女檢座「88會館」續攤 黃錦秋移送評鑑出席應詢

檢方去年(2022年)偵辦女模錢帥君前男友郭哲敏涉嫌非法經營地下匯兌案,意外牽扯出時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋,2020年曾到郭男位在北市信義區的「88會所」續攤唱歌,高檢署調查認為黃無償接受招待、違反《檢察官倫理規範》又沒說實話,將她移送檢察官評鑑委員會個案評鑑,黃今到檢評會應詢接受調查,面對媒體鏡頭不發一語。

「台北王」家族聯手地下匯兌22億 五分埔商家進貨全靠他們

以王興言為首的家族物流公司,趁著幫五分埔服裝飾品業者進出貨品的機會,經手大陸、韓國等國地下匯兌,2年內匯兌金額超過22億元,王興言和舅舅兒子等親人共獲利570萬元,檢警獲報後一舉破獲這個地下匯兌集團,4日由台北地檢署依違反《銀行法》將王等7人起訴,並請求法院沒收所查扣的指˙ˇ萬元不法資金。

移工地下匯兌淪詐騙集團肥羊 林楚茵喊話數發部:下架非法宣傳管道

對於移工匯兌手續費市場大,地下匯兌年收逾500億台幣,使移工成為詐騙集團肥羊議題。民進黨立委林楚茵24日批評,相關部會對移工地下匯兌視而不見,縱容仲介合法掩護非法,讓詐騙得以在灰色地帶遊走。因此,她要求金管會、勞動部以正面表列方式落實合法管道宣導,從使用端阻卻非法,並請數發部協助將網路上非法匯兌教學影片下架。

金流破5百億!移工地下匯兌淪洗錢工具 業者作案「SOP」曝光

日前有越南移工和地下匯兌業者面進行現金交易時,遭詐騙而被搶劫60萬血汗錢,也揭露移工地下匯兌神秘面紗,因此「打詐小組」成員立法委員郭國文、林楚茵、鍾佳濱與張宏陸24日召開記者會表示,地下匯兌不只侵害移工權益,且不受監管的資金更成為體制漏洞,危及金融穩定性,呼籲跨部會加強合作,防範地下匯兌。

涉足八八會館案遭拔官 前刑事局副局長怒告2檢誹謗

因涉足「八八會館」等私人招待所被拔官的前刑事局副局長黃建榮,不滿新北地檢署王涂芝在行政調查時做出不實指控,高檢署主任檢察官鄭鑫宏故意不追究王涂芝縱放八八會館負責人郭哲敏(小名)的瀆職責任,害得他被記過拔官,黃將於17日下午到台北地檢署遞狀,控告王、鄭分別涉嫌加重誹謗、誹謗罪。

「八八會館」調查結果出爐 女檢察官為卸責…竟要學妹改證詞

檢警高層涉足私人招待所歡唱案調查結果出爐,高檢署13日公布全案共有4名檢察官曾涉足私人招待所,其中高檢署檢察官黃錦秋因事發後一再狡詞否認,甚至要求同行的學妹王涂芝改口否認有去過「八八會館」,意圖卸責,2人都被送由檢察官評鑑委員會議處;新北檢則分案調查黃錦秋與刑事局副局長黃建榮等人涉嫌包庇地下匯兌的瀆職等罪嫌。

茶壺邱被指收千萬名車「拉皮條」 怒控吳子嘉誹謗

檢警去年偵辦郭哲敏地下匯兌洗錢案,引爆「八八會館」招待檢警高層疑雲,媒體人吳子嘉為此在電視節目上指出,郭哲敏曾贈送綽號「茶壺邱」的邱庭鋒千萬賓士車,目的是要邱「拉皮條」、「做公關」,邱怒告吳子嘉涉嫌誹謗,但在檢察官著手調查前,邱遞狀表明已經和吳和解撤告,台北地檢署10日處分不起訴。

錢帥君男友越洋受訪 避談88會館怨「等我走了才通緝」

名模錢帥君男友郭哲敏因涉嫌地下匯兌洗錢案遭通緝,經過多日沉潛後,23日接受《ETtoday東森新媒體》越洋電話專訪,承認認識前警政署政風主任黃錦秋,開設88會館只是讓朋友去「吃飯喝酒」,郭哲敏說自己是被騙2億多的被害人,沒有必要行騙洗錢,他還抱怨檢警「我在的時候不抓,我走了才通緝」,郭表示等2、3個月,檢方還他清白後就會返台說明。

88會館案延燒!名模錢帥君男友跨海發聲明 揚言告媒體誹謗

地下匯兌業者郭哲敏在檢警執行搜索行動前夕潛逃出境,媒體與網路論壇接連爆出郭哲敏涉及超跑詐騙案,且他開設的88會館是政商名流進出的熱點,檢調政風單位除了追查洗錢案,也已分案調查88會館是否暗藏檢警風紀甚至貪瀆弊端。而人在海外的郭哲敏則透過管道發出聲明,強調自己與「超跑詐騙」案無關,並揚言控告媒體妨害名譽。

地下匯兌賺3萬匯差...外配60萬現金被劫 「金項鍊也搶」7匪落網

彰化警方日前逮捕以高姓主嫌為首的強盜集團,誆稱可地下匯兌,讓外籍移工傻傻捧著現金上鉤,再加以洗劫,鹿港鎮及彰化市已有多人受害,短短3天,不法得手已超過百萬元,彰化分局動員40多名警力,兵分多路在彰化、台中及桃園等地逮捕7人,並依涉嫌刑法加重強盜罪及組織犯罪防制移送。

旅行社掩護地下匯兌...3月匯台22億恐影響選情 警破洗錢水房

台中警方為了防止境外資金透過地下匯兌方式流入台灣,影響選舉,今年9月起陸續破獲洗錢水房8件、25人,不法集團透過開設旅行社或是貿易公司,合法掩護非法,將販毒、網路簽賭、詐欺等所得,在短短3個月已有22億匯回台灣,訊問後25人全依洗錢防制法送辦。

女檢察官也爆「曾去招待所」 法務部深夜緊急拔官調查

新北檢警近日偵辦洗錢及地下匯兌案,怎料名模錢帥君富商男友郭哲敏潛逃出境,又牽扯出警界高層前往郭男的「八八會館」招待所飲酒作樂。《鏡週刊》11日加碼爆料,警政署政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝等2名女檢3年前也受邀歡唱。對此,法務部11日深夜表示,全案調查中,目前已將黃調離現職。

獨/收網前夕郭哲敏離境疑有鬼 警背洩密壓力快炸鍋檢方澄清了

檢警偵辦PG Talk支付平台涉嫌鉅額洗錢案,藝人錢帥君的同居男友、綽號「小明」的郭哲敏涉從中經營地下匯兌,卻在檢警發動搜索約談前出境,警方連日遭質疑有無洩密放水、助郭男提前潛逃,情緒壓力已經快要炸鍋,指揮偵辦的新北地檢署證實,警方的確請示要不要攔下準備搭機出國的郭男,檢察官綜合考量當時證據還不充分,為避免打草驚蛇,決定仍讓郭男出境。

澎恰恰恩人涉洗錢幕後大咖曝 名模錢帥君富商老公列首謀拘捕中

資深藝人澎恰恰日前欠下2.4億巨債,透過綽號「鱸鰻」的金主林秉文幫忙協調債務,最後公布協商成果已經歸零,但2日林秉文卻因為詐欺、地下匯兌等案由,被刑事局逮捕到案,警方此舉共計逮捕13人移送新北地檢署,其中林秉文被檢察官諭知300萬交保。

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