刑事局打詐情資研析中心彙整165反詐騙專線受理報案資料,鎖定一個合法登記的商務用虛擬貨幣錢包出現匯款異常狀況,原來是一間位於北市萬華區的虛逆貨幣交易公司經多位民眾控告,表示看了臉書虛擬貨幣投資訊息廣告,登門斥資購買虛擬貨幣後,卻發現電子錢包內的泰達幣無法匯出、兌現甚至遭盜領憤而提告該公司詐欺。
2024-01-30 15:55刑事局23日宣布破獲廖姓主嫌經營線上博弈集團、機房並收受2024總統大選賭盤集團,檢警從21日分赴台中市北屯區、北市萬華區攻堅該博弈集團機房、線上賭場直播間,逮捕包含組頭、會計、發牌荷官、監官等26人到案,警方出動除暴特勤隊赴台中北屯區攻堅時,因深夜大批特警持工具敲破門窗,還引起鄰近住戶報警以為發生黑幫砸店事件。
2023-11-23 12:13自稱竹聯幫仁堂弘仁會台北分會的小組長孫男(32歲)從去年起橫行雙北市與中壢地區,以率小弟登門圍堵方式,製造被害人恐慌暴力討債,甚至有拿廓爾喀彎刀脅持被害人、搶索小弟離開幫派的轉檯費的離譜情事,刑事局會同各地警方,9月中旬行動收網逮捕包含該幫會孫姓主嫌、徐姓小弟共9人到案。
2023-10-02 15:18刑事局偵一大隊去年下旬陸續接獲退休公務員、竹科工程師報案,他們均透過LINE加入假投資平台「COINPAYEX」,投資老師宣稱投資虛擬貨幣,可以短時間獲5倍投報,女退休公務員(50多歲)陸續匯款10次,總計匯出1300萬新台幣投資,另名竹科工程師也在短短一個月內匯出800萬元,結果要領回投資獲利時,遭詐團封鎖刪除帳號,警方獲報後經歷近1年調查,前後發動3次搜索,逮捕蔡姓詐團水房夫妻檔主嫌、共犯23人到案,查扣2158萬元現金。
2023-09-12 15:25一名女富商網路賣房,在買賣資訊留下LINE帳號,結果詐團找上門,假裝想購屋,但購屋款卡在虛擬貨幣投資,等到贖回後就可付款買屋,期間不斷慫恿女富商投資虛擬幣,女富商起初有警覺心,投入10多萬元嘗試,結果一個月就有數萬元獲利,被害人拿回本利後誤信詐團話術加碼投資,去年在短短一個月多內,陸續匯款超過1600萬,而對方也人間蒸發,女富商才發現受騙報警求助。
2023-08-01 15:33國內食品大廠泰山企業董事長詹景超27日出面指控,市場派龍幫董事長劉偉龍帶著刑事局大隊長的警察,闖入公司內部召開的審議委員會,並強行帶走獨董杜英達,質疑警方成為大公司經營權之爭的鬥爭工具;刑事局27日鄭重發表聲明澄清,表示接獲線報指稱有黑幫介入上市櫃公司經營,才會依規定派遣警力蒐證,過程並無任何爭議。
2023-04-27 17:28刑事局偵一大隊日前透過毒品大數據以及管制類原料設備分析,鎖定新莊一名邱姓男子(52歲、毒品前科)涉嫌製作安毒,刑事局會同新北市警刑大、新莊分局、台北市警信義分局共組專案小組展開調查,並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。
2022-12-08 16:44無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑因涉擁槍販毒遭警方列「治平對象」拘提,當地盛傳他有天道盟分會長的大咖級黑幫背景,刑事局今年4月陸續接獲宜蘭當地富商報案,指遭天道盟黑幫成員持槍討債、押人關狗籠等情事,警方透露,一始並不知魯秀傑涉案,經溯源追查才發現他竟是幕後老大,2日下午將他帶偵訊。現會同宜蘭縣刑警大隊 積極蒐證查辦中。
2022-11-03 17:55刑事局18日宣布偵破隱身台北市大安區的境外博弈公司,警方行動搜索、約談廖姓主嫌(37歲)及公司工程師等9人到案,刑事局偵一大隊2021年11月間偵辦盧嫌提供境外博弈集團運作服務「棋趣博弈網」,警方溯源追查,發現盧男經營的跨境賭博網站雖然供大陸、東南亞賭客投注,但分析金流發現也有台灣民眾下注簽賭,據此溯源追查。
2022-08-18 17:04刑事局27日宣布偵破假冒「大甲媽社會福利基金會」、「唐氏症基金會」、「育成基金會」等知名公益團體的詐騙集團,歹徒以預設捐款扣款設定錯誤名義詐騙善心捐款民眾,警方統計共有188人被騙,詐騙金額達3409萬元,警方逮捕幕後操盤的羅姓數位公司負責人(38歲、經查有詐欺前科)及集團共犯50人到案。
2022-07-27 15:37刑事局宣布破獲楊姓女子(32歲)為首的詐騙集團,該集團盜辦民眾的數位網銀帳戶,供對岸假投資詐欺機房非法使用,成功申辦近200個帳戶,刑事局陸續發動3波搜索行動逮12嫌。
2022-03-22 17:05刑事局偵一大隊2020年8月接獲被害人報案,有歹徒成創設「寵物星球平台APP」邀約民眾投資虛擬寵物,並擔任平台管理者、LINE群組版主等,洗腦民眾投資虛擬寵物,保證介紹購買虛擬寵物會員,每天均可領回增值獲利及廣告收益,期間吸金金額高達2千餘萬元新台幣。刑事局成立專案小組追查,並於去年底起發動2波搜索行動逮捕主謀和股東、吸金共犯共16人。
2022-03-15 16:45「猜猜我是誰」詐騙集團,特別是在正值新冠肺炎(COVID-19)疫情經濟低迷期間,該集團謊稱招募「電子遊藝場」開分外務人員,吸引不少無業入士加入,警方收網逮捕主嫌及車手、水房人員共17人到案,其中車手頭居然是北部某私立科大約聘教授,另名車手擁有博士學歷,也曾任食品公司老闆,該集團從今年5月經營2月餘詐騙金額近千萬元新台幣。
2021-11-02 16:14刑事局偵一大隊1日宣布破獲電話推銷未上市股票基金詐騙集團;警方今年3月接獲民眾檢舉,有人假扮合法投顧公司人員電話推銷多檔未上市股票,聲稱這些股票會半年內會興櫃,並保證上櫃收購價高於購買價絕對穩賺不賠,有上千名被害人聽信購買,但股票今年並未如期上櫃,這些偽冒投顧公司的電消人員、業務也失聯,才發現遭詐騙。
2021-11-01 15:45刑事局偵一大隊29日執行絕密掃黑任務,行動搜索對象居然是素有台灣天道盟軍火庫之稱、人稱殺手教父的美華青幫要角、天道盟美鷹會大哥綽號「王老闆」王鑫(68歲、經查無犯罪紀錄)及其女密友林姓女子;據瞭解王鑫混跡江湖行蹤飄忽不定,外傳他擁有美國護照,經常往來美國、大陸地區、就算返台也甚少回住處,幾乎都在旅館或美鷹會成員招待所、公司住宿,藉此規避檢警監控。
2021-07-29 23:47刑事局偵查第一大隊日前與財政部關務署台北關、航空警察局、台北、桃園市警局等單位組成專案小組,先在2020年11月19日凌晨查獲運毒集團下手司機涉嫌運輸第四級毒品「三級丁氧羰基去甲基愷他命」23箱、總重約700公斤,該毒品也是製作K他命的先驅原料,若700公斤製成K毒流入市面,市價將高達10億元新台幣。
2021-07-27 15:48刑事局偵一大隊第二隊隊長吳漢中,17日驚傳遭調查局、刑事局督訓科人員逮捕,檢警查出吳涉嫌在2017年間任職台北市刑大毒緝中心時,2次將偵辦中的毒品案件嫌疑人資料、查緝過程、甚至理應呈交給檢察官的毒品案偵查報告外洩;台北地檢署檢察官今天上午揮調查局北機組及刑事局督訓科人員,兩輛廂型車分赴他的住處、辦公室搜索,預計案件將朝洩密罪偵辦。
2021-03-17 14:26偵一大隊與宜蘭縣刑警大隊宣布破獲以昂姓主嫌(28歲)的假檢警跨境詐騙集團,警方查出該集團租賃宜蘭五結、東山鄉高檔民宿當作電信詐欺機房據點,假扮大陸檢察廳長官、公安詐騙大陸民眾、光是犯罪所得每周平均超過新台幣700萬元。
2021-03-14 17:08「展彤股份有限公司」的黃金、期貨虛擬幣等投資專案,該公司聲稱投資一期專案可獲利6~10%,且投資者前期約2~3個月都如實拿到獲利現金,小資女因此鼓吹母親把積存的退休老本拿來投資,結果3個月後就拿不回本金,該司2019年對外宣稱經營不善投資失利倒閉,小資女無奈報警求助。
2020-10-19 15:18