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假交易

矯正署高官慘了!借名假買賣助友貸款1100萬 秘書室主任遭起訴

法務部矯正署秘書室主任吳榮睿,為了幫朋友提高貸款額度,以提供人頭假買賣取得朋友房子,再協助辦理3次房貸,先後貸得共1100萬元,事後因擔心影響個人債信,又以假買賣把房子登記過戶給朋友的兒子,台北地檢署調查後,2日依偽造文書起訴吳榮睿以及2名共犯友人。

瓊瑤男星「作假帳3億」 誠創董座再次違反《證交法》遭約談

去年剛下市的誠創科技公司(3536)董事長馬永玲,涉嫌在2017、2018年間,為了美化營收、拉抬股價,虛構買賣IC面板、化妝品等交易,灌水虛增約3.2億元營業額,涉嫌違反《證交法》財報不實等罪,台北地檢署檢察官1日指揮調查局兵分12路大搜索,預計約談馬永玲與公司財務等幹部在內14名嫌疑人到案。

和進掏空案赫見四海幫前堂主「寶哥」 疑助假交易吞公款2千萬

檢調偵辦上櫃公司和進電子前總經理龔俊仁,發現其涉嫌在2019年以循環假交易手法,虛增營業額2千多萬元,因此4日大舉搜索,赫見合作廠商包括四海幫海罡堂前堂主方寶慶。此外,和進大陸子公司涉嫌與當地業者簽不平等條約,導致公司損失約4千萬元,台北地檢署5日凌晨依違反《證交法》諭令龔50萬元交保、方80萬元交保。

和進電子再爆掏空 假交易撈2千萬「不平等合約」再虧4千萬

和進電子前董事長龔俊仁今年初才涉嫌掏空8千萬元遭台北地檢署起訴,檢調又查出,和進在2019年間,利用循環交易的手法,以不實單據虛增營業額2千多萬元,金流疑似落入私人口袋,又與大陸廠商簽訂不平等合約,導致公司損失1千多萬人民幣(約台幣4千萬),北檢4日指揮調查局兵分13路搜索約談龔等14人。

上櫃和進電子遭掏空8000萬 前董事長起訴…副董逃亡被通緝

和進電子前董事長龔俊仁涉嫌多次與副董事長陳盈全等人,以虛偽交易等方式,把公司資產搬到私人帳戶,掏空和進8000多萬元;另和進前總經理曾明輝則為了抵償私人債務,擅自處分名下公司貨物,並侵占貨款249萬元,台北地檢署5日依違反《證交法》非常規交易、特別背信等罪嫌起訴龔等8人,陳盈全則另案發布通緝。

靠兩岸匯差非法套利32億 王永慶女婿外孫認罪...二度被查結果曝

台塑集團已故創辦人王永慶的女婿、大眾全球投資控股公司董事長簡明仁,涉與兒子簡民智以旗下公司做假交易,再持信用狀向銀行融資,藉此套利上億美元。台北地檢署偵辦認為簡氏父子將錢用於集團營運沒私用,貸款也依約還錢,將認罪的簡氏父子與3名員工依偽造文書罪均緩起訴,經高檢署發回續查有無另涉《商業會計法》情事,檢方重新偵辦後,今維持先前的罪名與緩起訴條件,5人共須支付國庫1620萬元。

遠傳2副總涉「過水交易」害子公司損失2千萬 35萬交保

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、以及產品服務管理處副總李鑑政等人,涉嫌以假交易、真放貸的「過水交易」模式,把子公司新世紀資通的2000萬元資金借給特定廠商,損害遠傳電信利益,檢調兵分24路大舉搜索約談後,北檢檢察官依違反《證交法》等罪嫌,諭令曾、李各以20萬元、15萬元交保。

新世紀資通又傳內鬼 遠傳副總涉「過水交易」遭24路搜索

遠傳電信百分之百持有的子公司新世紀資通,傳出業務人員為了績效,與特定廠商合作,以假交易、真借貸的「過水交易」模式,造成公司損失數千萬元,其中被懷疑涉案層級最高的是遠傳副總曾詩淵,檢調8日兵分24路大舉搜索相關處所,約談曾男等13人到案,全案朝違反《證交法》非常規交易等罪嫌方向偵辦。

網怒「被實價登錄騙」想獲賠償 律師:不實交易舉證難

建商左手換右手,墊高實價登錄價格,讓消費者認為這就是行情,以同樣價位購入,事後能主張求償嗎?專家表示,買賣還是「一個願打、一個願挨」,獲得賠償的機率不高,建議消費者可多等幾筆實登出來後再購屋。律師也說,「不實交易」的舉證與界定相當困難。

大眾投控假交易「內保外貸」賺匯差 王永慶女婿父子緩起訴

大眾全球投資控股公司董事長、台塑王永慶女婿簡明仁,以及在大眾投控擔任總經理的簡民智父子等人,涉嫌聽取部屬建議後,以旗下集團公司進行假交易,再拿信用狀去向銀行融資,套利上億美元,台北地檢署考量被告是為了資金調度、財務操作而採取這種「內保外貸」手法,且都有依約清償銀行債務,7日依偽造文書等罪,給予認罪的簡明仁父子等5被告緩起訴,共要支付國庫1620萬元。

快訊/德安航空詐9.1億離島補助 美麗華黃春發和前董座遭起訴

台北地檢署偵辦德安航空詐領離島補貼案,發現前大股東、美麗華集團黃春發和前董事長郭自行,涉嫌從2005年到2018年間,利用假的飛機租約等方式,向民航局詐領虧損、折舊等補貼款,犯罪所得總計超過9.1億元,檢察官25日依詐欺、洗錢等罪,起訴黃、郭2人,並請求法院沒收追繳全部犯罪所得。

假交易7年掏空2.8億離職才曝光 富士全錄主管夫妻起訴

台灣富士全錄公司前營業本部長吳經明,涉嫌在離職前利用採購決行職權,多次擅自核准與親友公司進行交易,還找合作廠商協助「過水」,把富士全錄的錢以「螞蟻搬象」手法偷到自己口袋,掏空高達2億使公司因此損失2.8億元,其中2.67億元都進到吳的口袋,台北地檢署11日依背信、洗錢等罪起訴吳和妻子女兒等9人。

富士全錄遭掏空「金額恐不只2億」 檢調第二波搜索約談

前富士全錄資訊處長吳經明,涉嫌利用不實交易,掏空公司2億元,日前已經遭檢察官聲請羈押禁見獲准,檢調持續追查發現有更多公司配合吳經明犯行,26日發動第2波搜索,約談5人到案,同時提訊在押的吳經明釐清案情,掏空金額恐再攀高,全案持續朝《刑法》背信、《商業會計法》不實憑證等罪嫌方向偵辦。

互億科技「10億假交易」炒股 董事章德功1300萬元交保

上市公司互億科技(6172)董事長廖年豐、董事章德功等人,涉嫌利用人頭製作至少10億元的假交易,虛增營收、美化財報,並且進場炒股拉抬自家股價,涉嫌違反《證券交易法》財報不實、操縱股價等罪,其中董事章德功原本否認犯罪,22日晚間台北地院開羈押庭時改口,坦承犯行,獲法官裁定1300萬元交保。

互億科技假交易10億再炒股 董座100萬交保…董事遭聲押

上市公司互億科技(6172)董事長廖年豐、董事章德功等人,涉嫌利用人頭製作至少10億元的假交易,虛增營收、美化財報,並且進場炒股拉抬自家股價,涉嫌違反《證券交易法》財報不實、操縱股價等罪,檢調21日兵分15路搜索約談,廖、章等人22日凌晨先後被移送台北地檢署,檢察官複訊後諭令廖100萬元交保,令聲押章。

快訊/前3大筆電設備商涉假交易逾10億 互億科技董座遭約談

上市公司互億科技(6172)董事長廖年豐,涉嫌為了拉抬股價,利用人頭公司製作假交易,借此美化財報,同時進場製造自家公司股票活絡假象,檢調獲報清查,廖涉嫌虛增的假交易金額至少10億元,21日兵分15路搜索互億科技等處,並依違反《證券交易法》等罪約談廖等5名嫌疑人。

假交易A公司2億元 台灣富士軟片前「本部長」涉背信遭約談

曾任台灣富士軟片公司營業本部本部長的吳姓男子,涉嫌在離職前,多次利用握有採購決行權的機會,擅自核准和親友的公司進行小額交易,把台灣富士軟片的錢A進自己口袋,前後造成台灣富士軟片約2億元損失,檢調獲報後,12日兵分5路展開搜索,同步依《刑法》背信等罪約談吳和相關親友等8人釐清案情。

億麗科技監察人缺錢 董座幫忙作假帳「2年偷借10億元」

上市公司億麗科技爆發董監聯手,挪用公司資金弊端,董事長黃明和為配合監察人陳建飛生意所需,在2014、2015年間,以不實的煤礦買賣交易,陸續把錢挪給陳建飛逾10億元,雖然陳都有陸續還錢,但假交易真借貸手法已經觸犯財報不實等罪嫌,檢調27日兵分12路搜索並約談黃、陳等5被告到案。

灌價帝寶假交易詐貸4.5億!沒分到錢...她自爆「內幕」提告

蔡姓女子在律師陪同下,於18日到北檢控訴,指她仲介鄭姓男子與名媛陸勝文假交易,藉灌水帝寶交易價至7.7億餘元,向銀行詐得4.5億貸款,本以為能拿回陸勝文欠她的8000萬債務,不料錢被鄭男全拿,陸勝文不僅沒分到錢,還因賣房所得遭追稅,要對鄭男提告《銀行法》詐貸、偽造文書等罪。

必翔實業遭掏空 董座伍必翔與前妻蔣清明母女遭起訴

電動車大廠必翔實業董事市長伍必翔,涉嫌與前妻、前董座蔣清明,分別為了衝高子公司業績並護盤,造成必翔損失4億元,又挪用大陸子公司人民幣4億多元,以假交易、借貸等名目頻繁匯款,部分最後流入蔣的女兒、陽明公司副總戴佳瑀個人戶頭,北檢今天依違反《證交法》特別背信、非常規交易等罪起訴伍、蔣、戴等6人。

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