龐氏騙局

獨／im.B吸金案停損超精準　檢察官榮升調查權轉移…警界嘆罕見

獨／「百帝超跑美髮」負責人老家遭撒冥紙、潑漆　最後2家也掰了　

新竹百元剪髮連鎖「百帝美髮」今年7月驚傳無預警倒閉，民眾手握大疊的「理髮券」瞬間成為「壁紙」，消保官出手後，「百帝美髮」曾苟延殘喘了幾個月，但不久前還是無預警拉下鐵門。不僅如此，程姓負責人還涉及將近上億的吸金糾紛，光是這週就兩度被債主上門潑漆、撒冥紙。

提告盛竹如！im.B龐氏騙局吸金25億　被害人悲舉白布：看他代言才投資

im.b涉吸金25億元詐騙案引起全台矚目！自救會總發起人兼北區受害人代表陳玠滕今天下午赴台北地檢署提告，他說全案被害人眾多，估計超過4,000人，希望政府重視本案，很多被害人當初就是看到業者用名人盛竹如代言打廣告，才決定投資，難道盛竹如沒責任？他除提告被檢警逮捕的曾國緯等8人，還加碼提告盛竹如及im.b業務員共30多人涉嫌觸犯詐欺、背信和違反《銀行法》等罪。

刑期1萬2640年！泰國夫妻檔「吸2500人老鼠會」　詐騙12億元落網

泰國一對夫妻在2019至2020年間設下俗稱老鼠會的「龐氏騙局」，因此遭控告多達2528件詐欺行為，已知的受害人有2533名。由於每一項詐欺罪都將被判處5年徒刑，合計刑期高達1萬2640年。然而，法官考量到兩人認罪供詞而減刑至5056年，但泰國法律的總刑期限制為最高20年，因此估計這對夫妻檔只須各服刑20年。

吳景欽／【im.B吸金騙局】無法可管還是不想管

不動產借貸媒合平台im.B爆出製造假債權的龐氏騙局，被害人已超過五千人，金額也高達25億元以上。這類媒合借貸平台在進行銀行業務，身為《銀行法》主管機關的金管會，應積極提出修法草案，事前的預防才是根本之道。

im.B詐25億手法曝！高人指點一招閃過金管會　急扣13筆不動產

知名網路借貸媒合平台im.B日前被爆料，多年來涉以「假債權、真吸金」方式詐騙共25億元、全台超過5000人受害，還傳出平台負責人曾耀鋒有幫派背景、公司疑有政黨勢力撐腰，台北地檢署前天（3日）指揮刑事警察局搜索，拘提曾男與父親曾明祥、曾男女友張淑芬與公司營運處長洪郁璿共8嫌到案，訊後均聲押禁見，台北地院今（5日）晨先裁定曾男父子羈押禁見、洪嫌交保40萬元，今將續開聲押庭審理其餘5嫌。

快訊／im.B平台吸金25億！　曾姓負責人爸爸遭檢方聲押

借貸平台im.B近日爆出詐騙，不法金額高達25億元，全台有超過5千人受害，平台曾姓負責人曾國緯（本名曾耀鋒）捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並將曾嫌等8人拘提到案，全案依詐欺、銀行法等罪嫌送辦，稍早檢方已向法院聲押負責人父親，其餘7人候送。

獨／im.B平台狂詐25億元！負責人家搜出海量精品　光愛馬仕就40個

近日借貸平台imB爆出詐騙，金額高達25億元，全台有超過5千人受害，平台曾姓負責人曾國緯（本名曾耀鋒）捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並前往曾男家中搜索，於其家中搜出成堆愛馬仕等高級精品，震驚在場所有人。曾嫌等8人事後被拘提到案，今(4日)全案依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。

「im.B貸媒合平台」詐騙25億！曾姓負責人落網　警拘提8人到案

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」近日驚爆詐騙，涉案金額高達25億元，受害人數逾5000人，平台負責人曾男捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並於3日循線將曾嫌等8人拘提到案，今(4日)全案依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。

台大女被騙270萬！律師揭「龐氏騙局暗黑操作」　投資人跑太慢慘了

日前有一名自稱讀台大財金系的女子表示，她因陷入龐氏騙局，270多萬元被騙光。對此，網路紅人「楊律師」認為，其實這個女生不笨，「很有理財天分，而且很勇敢」，他相信對方很快能再成為百萬富翁。除此之外，楊律師還透露，現在也有出現「專門投資龐氏騙局的投資人」，專投資新開的龐氏騙局公司，並在倒閉前解約拿回錢。

債權媒合平台爆捲款　台大財金妹苦笑「被騙271萬」超慘！

國民黨智庫召集人、律師簡榮宗今日（30）日在粉專發文，說他注意到有債權媒合平台捲款的事件，並分享一支影片。可以看到發片女子自稱受害者，畢業於台大財金系，被陷入龐氏騙局陷阱，在借貸平台遭詐騙271萬、血本無歸，無奈一生積蓄就這樣沒了，語氣超沉重。

FTX破產「龐氏騙局」引關注　央行示警莫亂入加密幣

全球第2大加密貨幣交易所FTX近日聲請破產，許多投資人遭殃，台灣有約50萬名受害者，產業界人士稱這是加密產業的「雷曼時刻」，但FDIC前主席更認為這類似龐氏騙局，對此，央行也特別提醒，加密資產是高度投機的「虛擬商品」，價格波動極大，投資人務必提高警覺。

龐氏騙局用不膩　小心詐騙吸金集團

投資獲利率越高，投資風險越高，這是投資市場上亙古不變的投資定律。倘若真有人宣稱找到高於市場報酬的投資，又同時能標榜穩健獲利的藍海，那麼他早該能在華爾街打響名號，與巴菲特平起平坐了。若不然，八九不離十，即是吸金集團。

徐弘儒／小心違法吸金騙局

國內近來違法吸金詐騙案件頻傳，投資理財管道眾多，宜選擇經主管機關核准的金融商品為標的，以免求償無門，不僅自己受害，甚至連累家人好友，或因拉攏他人加入而成為集團共犯，得不償失。

假幣詐騙1200億元　「失蹤加密女王」列FBI十大通緝要犯

美國聯邦調查局（FBI）6月30日公布最新的頭號通緝犯，是有「失蹤加密女王」（Missing Cryptoqueen）之稱的伊格納托娃（Ruja Ignatova），透過加密貨幣騙局詐取超過40億美元（約新台幣1213億元），成為FBI十大通緝要犯名單上唯一一名女性。

2年購車、3年買房！72歲翁超會騙　空殼公司喊「一定賺」狂吸2億

超會騙！72歲呂應必在1996年因多次跳票遭銀行通報拒絕往來，豈料又虛構佛教大學、銷售宗教產品，連續詐騙多位民眾，遭判刑後逃亡至行刑時效消滅，又返台成立空殼公司，誆稱公司將在美國NASDAQ上市，每股至少從0.1美元漲到10美元，以「龐氏騙局」手法詐騙得手2億1158萬元。士林地檢署偵結，依詐欺罪將他提起公訴，建請法院從重量刑。

曲建仲／NFT非你想的那樣！　專家拋出6大問題揭穿新龐氏騙局！

加密貨幣與NFT是一場規模空前的去中心化龐氏騙局，號稱是「去中心化」的，使用所謂的區塊鏈技術，包裝成創新的金融科技，經由社群炒作擴大聲勢，拉高價格，再倒給新投資者割韭菜，等於是上線拉下線。這個和一百年前的龐氏騙局最大的差別就是去中心化的「一群人唬所有人」而已！

「賣家幫」吸金無預警倒閉　被害人揪團到刑事局控訴

警政署165反詐騙專線進來湧進不少加入「賣家幫」電商交易平台投資遭詐騙案件，賣家幫官網甚至在27日無預警關閉，讓不少投資民眾驚覺遭到詐騙出面報案；29日下午，「賣家幫被害人自救會」代表梁姓男子到刑事局召開記者會，希望警方提供協助，刑事局則證實將由外勤大隊受理報案後積極偵辦。

快訊／5600億華爾街「金融巨騙」馬多夫獄中過世　享壽82歲

曾經涉及多起「龐氏騙局」( Ponzi scheme)，欺詐投資者金額高達200億美元華爾街「金融巨騙」馬多夫（Bernard L. Madoff）在獄中過世，享壽82歲。

機密文件曝滙豐又捲洗錢　7年間默許260億黑錢從美國匯至香港

美國一份外洩文件揭露了「滙豐銀行（HSBC）」在知情詐騙行為的情況下，仍允許詐欺者將資金從美國移轉到香港滙豐。據文件顯示，這名詐欺犯涉嫌一起「龐氏騙局」，詐騙總金額高達8000萬美元（約新台幣23億2116萬元），而滙豐在款項被轉移後才關閉犯罪者香港帳戶。