已破產的加密貨幣交易平台FTX創辦人暨執行長班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)因竊取客戶80億美元,今天被法官判處25年徒刑。班克曼-佛里特矢言上訴。
2024-03-29 07:28全球第二大加密貨幣交易平台FTX於11月聲請破產,創辦人兼前執行長佛瑞德(Sam Bankman-Fried,SBF)12日在巴哈馬住家被捕,13日現身首都拿騷(Nassau)法庭受審。根據紐約南區檢察官的起訴書,他被指控8項罪名,包括網路詐欺與共謀挪用顧客資金等等,若罪名全部成立,可能面臨高達115年的刑期。
2022-12-14 10:21美國48歲的母親奧格勒斯比(Laura Oglesby)盜用女兒的身份,進行金融詐欺並獲得學貸,以進入夢想中的大學,與小自己20歲的男大生談戀愛。奧格勒斯比的騙局持續了2年才終於被揭穿,並即將面臨5年的牢獄之災,還需向大學和女兒支付高達1萬7521美元(約新台幣48.5萬元)的賠償金。
2021-12-10 16:30去年底加拿大逮捕華為首席財務長孟晚舟,美國也提出引渡的訴訟。美國司法部起訴書指控,華為與孟晚舟涉嫌涉嫌金融詐欺、洗錢、串謀詐騙美國、妨礙司法和制裁伊朗等違法行為近22件。犯罪證據是否足夠?華為因應之道又是如何?讓我們拭目以待。
2019-02-19 16:00騰訊公司CEO馬化騰是互聯網「大佬」,他執掌的公司市值在亞洲排名第一;馬化騰也曾公開表態決心,騰訊願當好金融安全監管助手,因此他利用騰訊旗下大數據+人工智能技術,與深圳市金融辦聯合建構了一間「金融安全監管科技實驗室」,決心利用高科技打垮民間金融亂象、金融欺詐等問題,且建立起金融安全監管架構。
2018-07-05 22:27