政府不斷推動打詐方案,銀行端最重要工作是審查把關,《洗錢防制法》新制規定,對黑名單新開戶嚴審,轉帳額度也受限,但有銀行員積極審核,卻遭民眾投訴,金管會以「普惠金融」名義,要求銀行說明,承辦行員反遭責罵還得寫報告,最後只能屈服,基層檢察官要求金管會應做行員後盾,明列審查標準供遵循。
2024-03-11 11:35北市政府警察局大同分局寧夏路派出所日前接獲中國信託民權西路分行通報,稱有客人疑似遭詐騙,警員劉愷恩、凃家彬趕赴現場瞭解狀況,1名75歲的男子表示收到兒子簡訊「要短期住院」,又寫了一堆藉口向父親伸手,老父焦急的到銀行要匯錢至兒子女友帳戶,但警員卻發現事有蹊蹺。
2024-02-01 12:04轉帳0元手續費誘因之下,越來越多人喜歡使用電子支付線上轉帳!一名網友直呼,到台北生活後,發現身旁一堆友人不喜歡帶現金,反而都愛用LINE轉帳,因此讓他好奇拋問「為什麼天龍國這麼流行行動支付啊?」文章曝光後,全場秒+1大推,「LINE轉帳是連接性很強,朋友同事事後用訊息催繳直接轉帳!」
2023-12-27 13:19廣州計程車司機杜利朋日前在休息間隙,打開支付寶查看營運明細,忽然發現自己收到一筆17萬元人民幣(約新台幣73萬元)的鉅額轉帳。經過仔細回憶,他認為這筆款項可能是由一名醉酒女乘客錯誤支付的。沒想到,事發5天後,都無人來認領這筆錢。網友看後瘋猜,「這是把支付密碼當成金額輸入了吧。」
2023-12-21 11:27一名女網友去年和男友分手,沒想到最近因不回對方訊息,前任竟故意轉帳1元,害她超怕變成警示帳戶,急忙詢問銀行與警方,而銀行目前已先幫她管制帳號,警方也替她解惑,直言「不需要特別理會。」
2023-11-06 11:21很多人有使用「蝦皮購物」,選購商品以後有多種付款方式可以選擇。不過近日蝦皮發布通知,表示「11月13日起陸續停止支援銀行轉帳服務以保障用戶帳戶安全」。消息一出,引發不少網友討論。
2023-10-26 11:00在10日當天,日本銀行圈發生罕見的意外事故,三菱UFJ銀行、利息銀行等11家金融機構出現了無法向其他銀行進行轉帳的問題,截止至10日晚間故障尚未修復。而這起意外也造成公司無法正常發薪,民眾無錢可用的混亂局面。
2023-10-11 09:34武漢關南一名老婦近日接到詐騙電話,與騙子聊了將近3小時,連飯都沒時間吃,一直學不會如何轉帳,最後甚至被對方罵笨,讓她覺得相當委屈,直到警方趕到後幫忙掛斷電話,才知道這是一種騙人的手法。
2023-09-20 10:55一名女網友表示,前幾天發現帳戶少了3萬元,但她並沒有轉帳給任何人,紀錄卻顯示不認識的帳戶,打電話到郵局詢問,收款帳戶的名字居然就是自己的男朋友,原來男友半夜趁她睡著時,轉了3萬元到帳戶裡,而且一轉完就立刻領錢,她事後詢問男友,對方甚至還不承認。
2023-08-31 14:56想看帳戶還有多少錢,現在很多人都是拿出手機,用網銀查一下就知道了,不會特地跑一趟刷存摺。就有網友表示,家中長輩還是會定期去「刷存摺」,「或許對他們來說,親自到銀行查看存摺,才可以讓他們放心、確保錢沒問題。」於是好奇問其他人,有沒有刷存摺的習慣?話題引發討論。
2023-08-31 10:17知名電影「瞞天過海」真實版在台灣上演!桃園地檢署日前根據線報,大陸籍童姓男子受雇於菲律賓某賭場擔任匯兌人員,卻遭同為陸籍胡姓男子吸收,利用匯兌機會竊取賭場金錢,再利用網路轉入多個加密帳戶,總計竊取賭場1億6,800萬披索(折合約新台幣約8,221萬8,400元),並進行多層洗錢藏匿在菲國某處,桃檢指揮刑事局等幹員循線查獲童姓男子、共犯林姓男子到案,複訊後依詐欺、洗錢防制法提起公訴,並向法院聲押獲准。
2023-05-10 14:40鳳山分局南成派出所員警鍾嘉昇、陳建豪3日晚間10點進行巡邏時,在鳳山區五甲二路一家銀行前發現一位46歲的朱姓男子邊戴著耳機在講電話,同時還在ATM提款機操作了一陣子,機警上前關心「操作提款機有問題嗎」?意外阻止詐騙。
2023-03-05 10:52這是詐騙嗎?一名女網友發文表示,日前逛夜市時,有個女生因為沒帶錢包,詢問她可否借現金,並用轉帳的方式還錢?雖然對方不斷翻找包包證明,但她最後還是拒絕了,這會是詐騙集團的手法嗎?貼文曝光後,也引發底下網友討論。
2023-03-03 11:49高雄一名鄭姓男子日前赫然發現戶頭多了2筆轉帳訊息,好友游男(27歲)分別轉了2元、1元給他,還在備註欄寫下「在這走了」、「布袋第二停車場」。鄭男循線趕往現場查看,果真發現游男陳屍在座車中,嚇得急忙報警。
2023-02-23 14:11「感覺我好像要被女友養肥(廢)了!」一名網友透露,女友平時在家上班,除了打掃家裡也會備齊居家用品,還會煮三餐,就連約會吃飯都是女友買單,「我付完錢就會收到轉帳,女友都會轉520、1314元之類的,比原本花的錢還多。」對此,原PO則笑虧「我好像交了一個阿嬤型女友!」
2022-12-28 18:23各銀行ATM跨行服務即將暫時停止!為提升ATM跨行系統的緊急應變能力,財金公司將於今(22)日以及明日兩天,辦理「ATM跨行系統主備中心切轉演練」,屆時各銀行的跨行服務將會暫時停止,提醒民眾注意。
2022-10-22 11:02很多飯店預訂時,都要先付一筆訂金,就有一名櫃檯人員發文表示,很多人轉帳以後,都以為他們能直接知道是哪筆訂單,「覺得櫃檯會通靈?」對此,他實在忍不可忍,直言下次遇到這種客人,真的會直接說「沒房」。
2022-10-13 15:48近年虛擬貨幣交易火熱,新式的金融詐騙手法以投資虛擬貨幣為首,訛詐投資金額並捲款潛逃,讓民眾在匯款投資後,欲出金提領時,卻發現資金領不出來,已遭詐騙。
2022-10-07 08:52美國喬治亞州59歲女子克里爾(Debbie Collier)離家後突然失蹤,後來被人發現陳屍在山溝中,詭異的是,她死前曾傳一則簡訊給女兒,上面寫著「他們不會讓我走的,愛你」,並匯美元2,385元(約台幣7.4萬元)到對方帳戶,似乎在暗示自己是遭人綁架。
2022-09-20 12:55總部位於新加坡的加密貨幣交易平台 「Crypto.com」誤將1050萬澳幣(約新台幣2億1700萬元)轉帳給一名澳洲女子,然而,這個意外卻直到7個月後公司年底進行財務審計時才被發現。部分資金已經被女子拿來在墨爾本郊區置產,買下一處擁有5個房間的房產。
2022-09-01 13:39