刑事局接獲情資,柬埔寨電信詐欺集團勾結台灣黑幫成立中介水房,負責將詐騙贓款層層傳匯,刑事局查出前小南門幫成員、桃園游姓刺青師,一年前成立詐騙水房,並串聯徐姓四海幫份子負責收簿、提領被害人贓款逾1千萬元新台幣,警方今年4月起陸續收網逮捕該集團19名成員到案,訊後包含游男、徐男共12人收押。
2023-07-05 15:49一名從事保險業的陳女(52歲)因誤信詐團邀約投資股票,從今年2月到4月間,陸續以網路轉帳、臨櫃匯款方式匯出24筆,高達1039萬元現金,被害人事後發現被騙,4月底向北市文山二分局報案,文二警方會同刑事局偵七大隊共組專案小組擴大偵辦,日前收網逮捕竹聯幫明仁會松山組長王姓車手頭、及詐團水房成員共9人,並起獲一把土耳其ZORAKI制式手槍子彈,毒品一批,但千萬巨款早遭詐團洗錢隱匿,警方正擴大追查。
2023-07-04 15:46刑事局宣布偵破在高雄市楠梓區經營假投資詐騙、販售毒咖啡包的詐騙集團,警方調查該集團涉協助詐騙匯款洗錢並兼營販賣毒咖啡包,刑事局偵四大隊歷經多時監控,8月30日逮捕主嫌蔣男(27歲)、水房負責人林男(26歲);警方查出該集團收水金額逾新台幣3億元,收網逮捕該集團14人,並查扣467萬元現金及6輛轎車,其中5輛是雙B。
2022-09-12 15:46刑事局偵查第九大隊日前接獲線報、發現有多名被害人在臉書、LINE等知名社群平台接收到投資廣告訊息,部分網友怦然心動加入歹徒設立的LINE群組,詐騙集團佯稱可破解博弈網站數據,依指示操作保證獲利,該集團兼收假檢警詐騙贓款,造成有5名被害人遭詐騙金額逾新台幣1000萬元,警方4月29日行動逮捕黃姓水房主嫌及其共犯17人到案。
2022-05-11 15:25北市刑大接獲報案,近期有詐騙水房在外收購帳戶,每次交易金額達3至5萬元,事後將詐騙被害人的錢匯入人頭帳戶之中,最後再利用網路銀行轉帳至虛擬貨幣平台,警方在7月間逮捕主嫌3人,以及另外4名負責買人頭帳戶的小弟。
2021-07-24 14:12刑事局偵七大隊10日宣布破獲竹聯幫信堂成員在高雄經營詐欺水房案件,並協助以假公安詐欺對岸人士集團從事洗錢不法行動,該詐欺水房以吳姓男子(23歲)為首,在北部遭查緝後轉往高雄租賃社區大樓開水房營利,警方從去年8月起陸續展開3次行動,共逮捕吳姓主嫌等集團成員共11人。
2021-05-10 15:33刑事局9日宣布破獲新北市三重區一詐騙水房並逮捕該詐騙集團17名成員;警方指出目前台灣正值新冠肺炎(COVID-19)防疫期,歹徒自認假民宅經營詐騙水房有利可圖,警方從2019年11月間一件詐欺車手取款案成功攔阻50萬元現金後,溯源追查到車手頭,循線擴大追查,於今年3月23日兵分多路逮捕詐欺水房鄧姓主嫌,並逮捕連姓會計、黃姓軟體工程師及收款車手共17人。
2020-04-09 15:15桃園市中壢分局青埔派出所員警據報查K毒,在中壢區永順街某大樓臨檢時,查獲羅姓、鍾姓及沈姓等3名男子,並設置詐騙水房進行洗錢,起出沾有愷他命殘渣刮卡1張、詐騙用電腦、手機、銀聯卡等物,全案偵訊後依毒品、詐欺罪嫌移送偵辦。
2018-01-19 09:56台北市警察局大安分局日前接獲情資,近期台北市有許多人遭電信詐騙百餘萬,警方成立專案小組展開跟監蒐證,從台北市一路跟監到桃園市中壢區,在16日凌晨趁水房要將贓款轉到大陸前一舉逮捕7名嫌犯。
2017-05-17 18:12