老鼠會
老鼠會吸金1.9億！「商暉TTC」20人起訴 通緝3藏鏡人
由馬來西亞籍男子許益康為首的吸金集團，涉嫌從2016年起，以商暉公司名義，鼓吹投資新加坡國際知名公司，參與國家建設，並透過「商暉TTC拆分盤」等方案供投資人挹注賺取「紅利」，實際上只是後加入的下線出錢，供養上線獎金的老鼠會，台北地檢署依《多層次傳銷管理法》起訴商暉公司與台灣幹部共20人。
2024-01-04 12:34
網紅Bump揭「通訊行詐騙內幕」 受害學生吐慘況！1天破50萬觀看
中部多所大學破百名學生先前遭集體詐騙，總計金額超過千萬元，引起社會關注。YouTuber「好棒Bump」就拍片揭露，通訊行「無卡分期」背後的手法，同時更找來一票受害同學，分享親身經歷的過程與慘況，希望大家不要再掉入陷阱了。影片曝光後，短短1天時間，觀看人次已超過51萬。
2023-12-26 13:01
搶購「盲盒」隔天上架賺3% 出金被拒！生技夫妻檔遭詐5百萬
北市刑大偵2隊日前接獲報案，在網路上「盲盒平台」購買盲盒，隔天可以放上去供人搶購，只要被人搶走就可以有3%的投報率，每次交易都是儲值泰達幣（匯率對應美金價格）後轉買積分，8位民眾花了9百萬元購買盲盒，想獲利了結、兌換成虛擬貨幣時，都被平台封鎖或者以平台升級為由拒絕出金。
2023-12-19 11:32
和百萬美鈔自拍！女網紅高調炫富吸金數百萬 突喊破產
柬埔寨一名28歲的「帶貨名人」莫莉卡（Oeun Molika），經常炫耀自己的名車或和上百萬美元現鈔合照，原來，她以類似老鼠會方式對廣大投資人吸金，許諾給予高報酬率，吸收數百萬美元資金，未料她去年底宣稱「破產了」，投資人於是一狀告上法院，而莫莉卡落網後辯稱，就是單純經營失利「沒有騙人」。
2023-09-11 12:14
少校參謀官吸金海撈2.2億！與妻合開老鼠會邀同袍投資 43人受害
國防部資通電軍指揮部之少校監察參謀官鞠琮麟，與妻子以及同樣擔任軍職的2名同袍共4人，以類似老鼠會模式詐取同袍與親友共43人投資，吸金高達2.2億餘元。屏東地院依違反銀行法判處4年有期徒刑，妻等3人分別判處3年8月至1年10月不等刑期。
2023-07-16 10:37
刑期1萬2640年！泰國夫妻檔「吸2500人老鼠會」 詐騙12億元落網
泰國一對夫妻在2019至2020年間設下俗稱老鼠會的「龐氏騙局」，因此遭控告多達2528件詐欺行為，已知的受害人有2533名。由於每一項詐欺罪都將被判處5年徒刑，合計刑期高達1萬2640年。然而，法官考量到兩人認罪供詞而減刑至5056年，但泰國法律的總刑期限制為最高20年，因此估計這對夫妻檔只須各服刑20年。
2023-05-12 10:16
im.B詐25億手法曝！高人指點一招閃過金管會 急扣13筆不動產
知名網路借貸媒合平台im.B日前被爆料，多年來涉以「假債權、真吸金」方式詐騙共25億元、全台超過5000人受害，還傳出平台負責人曾耀鋒有幫派背景、公司疑有政黨勢力撐腰，台北地檢署前天（3日）指揮刑事警察局搜索，拘提曾男與父親曾明祥、曾男女友張淑芬與公司營運處長洪郁璿共8嫌到案，訊後均聲押禁見，台北地院今（5日）晨先裁定曾男父子羈押禁見、洪嫌交保40萬元，今將續開聲押庭審理其餘5嫌。
2023-05-05 12:01
徐弘儒／小心違法吸金騙局
國內近來違法吸金詐騙案件頻傳，投資理財管道眾多，宜選擇經主管機關核准的金融商品為標的，以免求償無門，不僅自己受害，甚至連累家人好友，或因拉攏他人加入而成為集團共犯，得不償失。
2022-08-11 12:40
網美青青金主涉吸血20億／操盤手人設「念心經打坐」超單純
「兇版李毓芬」陳香菱等受害者向《ETtoday東森新媒體》爆料指出，遭網紅青青背後邱姓金主以「投資房地產高獲利」等話術，投資數百萬後，不僅拿不回本金更領不到投資紅利，落得血本無歸慘劇。這顆「吸金雪球」也越滾越大，24歲北漂族正妹枝枝也控訴，有更多人被疑與邱男同夥的許男、張姓兄弟檔等人詐騙，當中有人單筆被騙走2千萬。
2022-07-04 13:13
「回饋援助311震災恩情」當幌子吸金60億！台日夫妻遭重判12年
台籍男子徐明賢和日籍妻子安土美津子經營日訊集團，涉以台日友好情誼當幌子，宣稱為回饋台灣援助日本311震災的恩情，日本推出優惠方案，只需台幣14萬7000元投資視訊電話等設備，公司安排回租，保證年獲利15%到30%，其實是用老鼠會模式吸金，總計8年間有2600多人受騙共逾60億元，台北地院審結，今依違反《銀行法》等罪判徐男夫妻各12年2月與12年徒刑，另15名集團幹部各判刑1年9月到8年6月，可上訴。
2022-06-30 15:20
投資2百萬拿不回怒報警！海匯國際吸金8億 栽在家管婦手上
台灣「海匯國際集團」在台非法吸金，打著投資保本虛擬貨幣「泰達幣」每月獲利高達5%，換算年利率高達60%招攬民眾投資；海匯國際吸金盤在台灣會員高達2萬名，最低進場門檻1500美金，警方粗估該集團違法吸金超過3千萬元美金、折合台幣約8.28億新台幣，該集團獲利近2千5百萬元；警方去年9月起陸續收網逮捕海匯集團首腦郭女、蘇女等集團成員12人。
2022-01-03 15:39
女掏「240萬血汗錢」投資生技 郵局行員神反應！鄉下再現老鼠會
台東一名尤姓女子日前聽人推薦投資生技公司，不疑有他準備匯款240萬元，警方據報及時趕到郵局阻詐，緊急勸說下，她才驚覺受騙，打消匯款念頭。
2020-11-11 21:42
每天上課凝聚！親妹加入直銷「狂虧60萬」 偷錢買產品：會賺回來
一名網友表示，他的妹妹在8個月前，帶著20多萬元的積蓄離家並加入直銷團隊，結果在短短幾個月就全部敗光，還欠下大筆卡債，只好跑回家哭窮；當父母究責時，妹妹則表明，她將錢全都拿去買產品，接著會線上販售，絕對不用擔心。然而，將前後虧損的款項加起來，妹妹已經賠60萬元了，只是至今仍不願面對事實。
2020-11-08 15:37
機密文件曝滙豐又捲洗錢 7年間默許260億黑錢從美國匯至香港
美國一份外洩文件揭露了「滙豐銀行（HSBC）」在知情詐騙行為的情況下，仍允許詐欺者將資金從美國移轉到香港滙豐。據文件顯示，這名詐欺犯涉嫌一起「龐氏騙局」，詐騙總金額高達8000萬美元（約新台幣23億2116萬元），而滙豐在款項被轉移後才關閉犯罪者香港帳戶。
2020-09-21 17:18
新興「無人商店」只有滿屋子傳統販賣機 詐騙集團鼓吹投資半年撈2千萬
以黃姓男子為首的詐騙集團，涉嫌對外宣稱可取得現代化設備，開設「無人商店」，投資獲利可達每月3.5%，甚至在台北市西門町開設「樣板店」，讓投資人參觀，但裡面擺的其實都是傳統販賣機，半年內上百名投資人被騙了2000多萬元，台北地檢署31日依詐欺等罪，起訴黃男等7人。
2020-03-31 12:49
不賣主打商品只顧拉下線賺獎金 月朗富迪老鼠會2年撈3億
多層次傳銷公司月朗國際、富迪綠色科技，2012年起來台發展，對外招募會員，主打販售「月月愛」負離子衛生棉、洗髮精、化妝品與檢康食品，但實際上以收取入會費為主要收入，到2014年間，收取的會費達3億元，台北地檢署29日依違反《公平交易法》等罪嫌，起訴2公司的袁姓負責人在內5名幹部。
2019-04-29 11:40
抖商大會面授「漲粉變現」 老司機搖頭揭黑暗真相
隨著抖音等短視頻平台開始商業化，首屆「世界抖商大會」也在日前火熱召開。對此，《光明日報》刊出具名評論指出，哪裡有「肉」，就必有「坑」，諸如「資深導師一對一輔導」、「量身打造的教材」等誘人廣告在抖音上層出不窮，然而在「支付了數千元到上萬元費用」後，抖商們卻可能淪為機構拉取更多學員的下線。
2019-04-19 15:20
吸金「講師」自立門戶繼續騙 以太幣投資詐2億再搜索
吸金超過100億的馬勝金融集團前廖姓講師，被控誆投資「以太幣」，舉辦說明會，招攬民眾入會投資，非法吸金超過2億元。台北地檢署8日發動第3波搜索，主要針對「下線」部分，並傳喚多名相關人到案。至於廖姓講師，因羈押期將滿，全案不排除於4月底前偵查終結。
2019-04-08 13:39
200億保健帝國被起底！4歲女童被「腫瘤撐破」、火療燒人...
知名醫療資訊平台「丁香醫生」25日發文，直指天津健公司以「服用抗癌藥不用化療」害死4歲女童，且以7000多家「火療」店、可搶救心臟病的鞋墊、連男性前列腺炎都能治的衛生棉等等，構建了200億人民幣的保健帝國。權健回應，「污蔑造謠，立即刪文並道歉」，而「丁香醫生」回覆，「不會刪稿，歡迎來告。」
2018-12-27 17:36
從環亞到IMAX影廳明年進駐比漾廣場 永和區「繁華落盡見真淳」
IMAX影廳明年將進駐比漾，也引起在地人熱議，居住永和30多年的李先生表示，此次看到影廳進駐惹熱議，不禁令人有「繁華落盡見真淳」的感嘆！在地經營多年的房仲也說，現在的「比漾」不比當年的環亞阿！看到仁愛特區眾多的建案跟未來捷運「永和」站逐漸興起，就想到當年的環亞百貨，每到假日絕對是人山人海、車位一位難求，並且由商圈帶動當地房價，百貨周遭成為區域最高價，與現在從建設帶動商圈截然不同。
2018-10-16 17:00
