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洗錢防制

「待會到超商領」運將聽關鍵字急報案 警到場:你就是車手!

台中市一名司機搭載69歲許姓男子時,在車內聽聞許男電話中接獲指示,要到某超商提領款,司機心生警覺,等許男下車後馬上報警,警方趕抵超商盤查,許男家住北部,為何來台中,包包內有2張不是他的金融卡,以及多張提款明細單,許因無法交待,被警方帶回派出所深入追查,查出他流連各超商提領的詐團車手,許男坦承身份,全案依洗錢防制法送辦。

解封出國必讀!攜逾台幣10萬元現金未申報 小心被沒收

國門要開了!行政院拍板宣布,10/13邊境解封,不少民眾已手刀預訂機票,迫不急待出國走走,不過在思考該帶多少錢才夠花之前,財政部也提醒,要留意過海關時能帶的最高限額是多少,以免違反洗錢防制相關規定。

阿富汗改朝換代 國際組織通知調查局「暫停情資交換」

阿富汗政權變動,塔利班組織當權並更改國家名稱,但尚未獲得國際承認,法務部調查局證實,17日已經收到國際洗錢防制組織艾格蒙聯盟的通知,暫停與阿富汗的情資交換業務,調查局表示,台阿雙方過去5年來交換的洗錢情資所佔比例不高,對相關業務影響不大。

【勞金炒股2】最重可判10年 勞金局官員應列「高風險名單」

針對勞基炒股案公務員涉貪的法律責任,在蘇位榮主持的《行動法庭》,黃炫中律師指出,《投信投顧法》第105-1條是目前適用上「最沒疑慮、刑度夠重」的法條。另方面,他也建議法務部,應將勞金局官員列為《洗錢防制法》的「高風險稽核名單」

三商美邦人壽洗錢防制有缺失 金管會祭出120萬罰單

金管會今(11)日公布最新裁罰案,三商美邦人壽辦理保險業務,發現有違反洗錢防制法及保險法相關規定,依保險法處以罰鍰計120萬元,並予以2項糾正。

銀行防洗錢..限時更新個資惹民怨 金管會:要給合理時間準備

洗錢防制上路後,不少民眾常接到銀行通知,需在限期內更新個人資料,引起不小民怨,近期中華大學講座教授杜紫宸就抱怨,銀行有侵犯隱私的疑慮,揚言要提告。金管會對此表示,按照規定,銀行要做好了解客戶,定期更新資料,但需給予合理且充分的時間準備,並提供電話、臨櫃等多種管道去辦理,方便客戶辦理。

影/財委會討論陳明文300萬元事件 藍綠立委、官員數度爆發口角 氣氛緊張

民進黨立委陳明文日前搭高鐵,掉了300萬元引發外界熱億,立法院財委會今(25)日邀請相關單位進行專案報告,但是高鐵董事長江耀宗今日已「偵查不公開」、「保護旅客隱私」為報告,引起國民黨立委費鴻泰不滿,甚至藍綠立委爆發衝突、氣氛相當緊張。

金管會再開鍘保險業! 安聯人壽有11項缺失挨罰400萬

金管會公布最新裁罰案,安聯人壽辦理保險業務,出現11項缺失,違反保險法及洗錢防制相關規定,金管會開罰400萬元,並予以5項糾正。

洗錢防制有缺失! 新光銀行、聯邦銀行共挨罰600萬

金管會今(29)日公布最新裁罰案,新光銀行、聯邦銀行因洗錢防制作業上有缺失,違反銀行法第45條之1規定,合計開罰600萬元。

違反洗錢防制!寄黃金到日本達5公斤 遭罰300多萬元

根據財政部關務署統計,106年6月28日洗錢防制法12條,攜帶洗錢防制物品(外幣、新台幣、人民幣、有價證券以及物品)出入境規定修正之後,到今年的6月30日已經滿2週年,旅客或隨間通工具的人員向海關申報件數有9萬2,209件,較修法前每個月平均數增加26.8%。

海外資金匯回專法初審過關 關鍵條文皆保留

財政委員會今(30)日審查海外資金匯回專法,希望可以以優惠的稅率吸引境外、台商資金可以回台投資,但是關鍵的條文通通保留院會討論前,送黨團協商,但立委表示,海外或台商資金近期還是有機會看到優惠稅率過關曙光。

法遵成本日益攀高 國銀香港財富管理陸續吹熄燈

國銀香分行港財富管理的業績一直都是受限,主要是服務台商為主,加上現在各國洗錢防制、稅務共同申報(CRS)等,所以法遵成本日益攀高,使得公股銀行的財富管理紛紛取消,外界預期公股銀、國銀的香港分行將會吹起熄燈風。

國銀在美設據點多、法遵嚴格 銀行公會三度造訪紐約

銀行公會理事長呂桔誠第三度率團赴紐約舉辦法遵國際交流盛會,8家國銀董總親率高階主管共襄盛舉與美國法遵專家熱烈交流,參與人數再創新高,充分向國際展現我國銀行業戮力提升法遵的決心。

民眾到北韓玩 提現、刷卡恐受限 帶現金去最好

有民眾到北韓玩,想要提高額度,卻遭到銀行拒絕,實際上類似像北韓等經濟受到制裁的國家,金融服務上都受到限制。

金管會「道德勸說」下 金控股東透明化自願申報7、8月上路

由於國際洗錢防制機構高度重視「最終實質受益人」,而國內家族化金控的股東不透明,無法分辨誰是具控制力股東的關係人;因此,金管會主委顧立雄昨(20)日表示,將啟動金控股權結構透明化,已開始「道德勸說」各金融家族,今年要自願申報用哪些方式持有金控、銀行、保險公司持股,而業者也願意採取自願申報,該措施預計今年7、8月上路。

防洗錢解民怨 金管會扮秘密客訪查58家分行

行政院長蘇貞昌1月中突襲銀行,當場要求銀行防洗錢之餘別擾民。之後,金管會官員扮秘密客,密查共58家分行,針對匯款業務與無摺存款,了解各行員的實務操作上是否容易引起民怨,並且針對金融機構發出問卷,預計今天(18日)會回收問卷。

洗錢防制以獎代罰!台銀祭抽銀幣 鼓勵月底前更資料

台銀去年底因為要落實洗錢防制,引發民怨,台銀只好以「獎勵代替」,祭出胡蘿蔔。今(13)日並提醒,民眾只要在2月28日前完成基本資料更新,就可以參加抽獎,贈品為「己亥豬年精鑄生肖銀幣鍍金版」價值1,980元,民眾快快更新資料。

防洗錢有缺失 富邦人壽遭開罰120萬元

保險局今天(22日)公布,富邦人壽因為被抓到洗錢防制缺失,開罰120萬元,並祭出3項糾正。

影/洗錢防制惹民怨!蘇貞昌帶隊突襲銀行 50萬以下交易不再擾民

隨著年關將近,民眾前往銀行提錢的頻率大增,但日前多家銀行因洗錢防制措施惹出民怨。為避免民怨再增加,行院院長蘇貞昌今天(17日)臨時招集金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮等人,到合庫銀行視察。蘇貞昌也在現場指出,對於民眾詐騙關懷或洗錢防制「過猶不及」,銀行與主管機關都應不要再增加民眾麻煩。

防洗錢惹民怨!銀行急要求更新資料 金管會下令「要給客戶充分時間」

台銀日前發出公告,要客戶必須在2019年2月28日前更新基本資料及印鑑,若延遲或不配合,屆時將無法在ATM、網路銀行進行交易。此舉引起民眾批評擾民,金管會今天(2日)緊急找銀行業者開會,要求銀行應該依客戶風險等級分批執行,且要給客戶充分時間,並提供電話、傳真、網路、臨櫃等多元管道。

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