水房
詐騙水房買泰達幣、鑄金洗錢101億！主嫌鬼扯：我哥中樂透的錢
綽號阿文的男子謝志明，涉嫌從2021年起，設立多家公司商號，協助詐欺集團以購買虛擬貨幣、收購黃金鑄造金塊等方式，隱匿不法所得流向，約2年時間洗錢高達101.1億元，檢警專案小組收網查扣台幣與各式外國貨幣約3千萬元外，已將謝男等人在知名虛幣交易平台FTX的167萬多顆泰達幣，拍賣變價5172萬元，台北地檢署11日依特殊洗錢等罪起訴謝等14人。
2024-04-11 10:50
惡警聯手黑吃黑狠撈！掃毒「冰糖換K他命」 檢求刑15年與12年
新北地檢署偵辦張姓前警員涉淪落詐欺集團收購帳戶共犯，查出張男的警員學弟陳男非但不避嫌，反而積極聯繫張男共謀假借辦案之名、對K他命賣家黑吃黑，並以冰糖調包毒品，3度共得手逾1公斤K他命轉賣牟利，檢方今（26日）依《貪污治罪條例》起訴陳、張共4嫌，具體求處自甘墮落的陳男15年徒刑、張男與共犯林男各被求刑12年。
2024-02-26 17:57
詐騙水房藏黑幫據點 3個月吸金2.4億！虛擬幣洗錢匯境外
刑事局偵七大隊25日宣布破獲投資詐騙假冒「富達投資」理財公司的收贓款眨騙水房，該集團利用境外公司在臉書投放假投資廣告，冒用股市名人推薦個股當話術，吸引被害人加入LINE群組後下載假投資APP，營造飆股獲利假象吸引被害人投資，主嫌官柏翰配合境外詐團，派車手出面收取款項，該集團經營3個月，至少有37名被害人遭騙財，吸金規模達2億4千萬，警方收網逮捕官姓主嫌及其下水房幹部、車手共6人。
2024-01-25 16:35
逼肛交、木棒性侵！詐團監控手重判逾10年 首腦「姆巴佩」還在逃
台中檢警去年底破獲一個以暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人為首的詐欺犯罪組織，他們效法柬埔寨豬仔模式，以高薪利誘被害人，在將其誘騙到據點囚禁，不但加以凌虐，甚至還逼迫男男肛交、將木棍插進被害人肛門，行徑變態。台中地檢署今年4月間依組織犯罪條例、加重強制性交等罪，起訴詐團成員張男等7人，台中地院近日將7人分別判刑1年10月至10年10月，全案還可上訴。
2023-12-14 16:09
信用貸款騙帳戶！警破「甲午戰爭」水房 諸葛亮、炎柱都是成員
台中市28歲田姓男子，以協助信用不佳的民眾能向銀行借錢為由騙取帳戶，並且設立層層關卡，測試帳戶是否「乾淨」，短短1個月就成功騙到20人帳戶，被害人不僅借不到錢，帳戶還被列為警示帳戶，警方日前攻堅該詐團水房時，牆上掛有寫滿教戰守則的大白板，詐團工作群組還取名「甲午戰爭」，成員則有諸葛亮頭貼的「亮亮」，和「穆桂英」、「炎柱」，偵訊後將5人送辦。
2023-11-10 11:14
商人黑化洗錢上百億！狠撈7千萬開藍寶堅尼戴AP 返台遭拘提
刑事警察局電偵二隊偵辦洗錢水房案，發現40歲邱姓男子經常出入東南亞，涉嫌接洽博弈、詐欺集團洗錢生意，短短1年多就經手3億2千4百萬顆泰達幣，換算新台幣約104億多元，抽成金額約為1%，不法所得約7000萬元，檢警今年6月間在桃園機場逮獲返國的邱男，並在他位於台中七期的豪宅住處查扣千萬藍寶堅尼跑車、凌志休旅車、AP名錶等贓證物，此案金流龐大，是中警史上查獲金額最高的水房案。
2023-10-31 11:52
1年半撈5.6億！中警破詐欺水房 揭4大假投資手法
台中市刑大偵四隊今年北上宜蘭、新北市發動搜索，破獲2處詐欺水房，逮捕49歲吳姓主嫌等20人，從電腦資料赫然發現，從去年5月因誤信假投資而匯錢者有264人，金額高達5億6千多萬元，警方還整理出4大假投資手法，呼籲民眾戒之慎之。
2023-10-15 11:17
鳳山角頭搞洗錢水房 2男淪豬仔1個月！警4波行動逮26人
刑事局偵九大隊宣布破獲一起詐團收人頭帳戶擄人拘禁的案例，警方調查發現，高雄鳳山區許姓角頭（27歲、詐欺前科）教唆小弟，透過網路求職廣告誘騙被害人交出帳戶，之後拘禁民宅長達1個月，被害人期間還遭毆打，警方今年7月間逮捕許姓角頭，4波行動逮捕該黑幫詐團26人。
2023-08-30 15:35
台南警先逮詐騙車手再抄水房 5千萬贓款堆滿桌...驚人畫面曝
台南市警三分局報請台南地檢署檢察官胡晟榮指揮偵辦詐騙集團案，經數位鑑識破解詐騙車手行蹤，21日下午會同台北市警方，在台北市松山區某處住辦混合大樓，破獲詐騙水房，緝獲賴姓男子，查扣贓款5088多萬元，全案正擴大偵辦中。
2023-08-23 09:40
超大膽詐團！水房藏警察局旁70公尺商辦 洗錢1.2億5人栽了
台中一名王姓女子找來有工程師背景的王姓男子，一同組成水房集團，替國內外娛樂城（賭博網站）洗錢，水房地點從七期高級商辦，一路更換，去年竟然換到台中市刑大警察局隔壁的大樓。警方見時機成熟一舉攻堅，逮捕王女等5人，發現洗錢金額高達1.2億，依賭博、洗錢防制法罪送辦，檢方偵查後，近日將王女等人偵結起訴。
2023-08-22 14:41
自稱幣商詐騙！檢警抄虛擬幣洗錢水房 扣千萬現金+1萬泰達幣
台南地檢署偵辦利用虛擬貨幣專為國內外詐欺集團進行洗錢等案，指揮麻豆分局偵查隊，協同玉井分局偵查隊及台南市刑大科偵隊共組專案小組，10日持搜索票查獲洪姓犯嫌等人涉案，全案查扣不法所得現金1000餘萬元、虛擬貨幣泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX600餘顆、犯罪用手機3支、黑莓卡4張、平板1台等贓證物。
2023-08-11 16:39
賊仔狀元才！詐團首腦騙17人海削6300萬 空檔不忘惡補法律
高雄市警方破獲假幣商真洗錢集團，利用公司帳戶洗錢還擁槍自重，主嫌是一名43歲的張姓男子，員警在他的住處還找到不少法律書籍，這才發現他為了要規避洗錢罪責，還特別學習法律相關知識，就在警方進行搜索時，他還提出法律專有名詞來質疑警方。
2023-08-02 17:44
警破詐騙水房集團 和柬埔寨KK園區機房對口！主嫌10萬交保
詐團冒用美國知名「貝萊德」投資公司名義，誘騙民眾下載App投資，電信警察從車手一路往上追查，查出小水房、中水房和大水房，歷經22個月、5次大規模搜索，查獲機房首腦余姓男子、水房首腦鄭姓男子等32人，詐得金額3億多元，不僅瓦解台灣洗錢水房，並阻斷與柬埔寨KK園區機房對接的窗口。警方訊問後將部分涉案人移送檢方複訊，2名首腦中余被10萬交保、鄭2萬元交保，另有3人5萬元交保，至於其他共犯則函送偵辦。
2023-05-25 14:58
旅館7人擠4人房原因曝 交帳戶幫洗錢...軟禁前可先「挑毒品進補」
北市中山警分局在日前清查旅館時，發現有民眾疑似被拘禁在房間，警方到場發現1間4人房裡竟擠了7人，其中5人因帳戶提供給水房洗錢遭軟禁，當場還查扣各式毒品。警方追查發現，原來水房吸收毒品人口提供帳戶，再交易完成前都要配合待在房間，在進房間前，還貼心的帶一干人等前往淡水選購「自己習慣施用的毒品」。
2023-04-28 09:55
假「台新證券App」詐欺 詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車
刑事局電信偵查大隊第二隊查出有詐騙集團利用偽造的台新證券App，吸引民眾投資股票，其中曹姓男子負責在電腦前發送詐欺訊息和轉帳，鄭男則是指揮車手提領和收買帳簿，警方蒐證多時，日前利用攻堅車破獲詐欺基地，並陸續逮捕21人。警方發現，鄭在3個月內就提領超過2500萬元，抽佣250萬元，曹男實際轉帳金額待查。
2023-04-14 14:07
高雄男開洗錢水房...專洗投資詐騙黑錢 刑事局4個月逮24人
刑事局日前接獲線報，有1名男子在高雄替不法詐欺集團洗錢，警方立刻組成專案小組追查，在高雄逮捕涉嫌替詐騙集團洗錢的嫌犯等24人，並起獲電腦、點鈔機、存摺以及虛擬貨幣帳戶、70萬現金等證物。
2023-01-13 14:39
潘維剛丈夫遇投資詐騙6千萬 檢警循線破「百老匯」洗錢9億
前立委潘維剛的丈夫田正超，前年誤信LINE投資群組遊說，陸續掏出近6千萬元交給AI平台投資外匯期貨，剛開始還有回收，後來卻血本無歸，經報案後，檢警循線破獲以范植政為首的詐騙、洗錢集團，從帳冊估計，名為「百老匯」的洗錢水房集團洗錢金額逾9億元，台北地檢署9日依詐欺等罪起訴范等17人。
2023-01-09 11:04
50萬轉帳額度調成3千萬 銀行女行員淪詐團共犯...座位上遭逮捕
北市刑大掌握一組替詐騙集團洗錢的水房，竟然聯合中國信託銀行行員涉嫌調整人頭帳戶額度，將每天約定轉帳金額，從50萬調整至2、3千萬不等，事後警方循線查獲洗錢水房主嫌等10人，並在中國信託內湖分行逮捕涉嫌協助過件的女行員。
2023-01-06 10:17
旅行社掩護地下匯兌...3月匯台22億恐影響選情 警破洗錢水房
台中警方為了防止境外資金透過地下匯兌方式流入台灣，影響選舉，今年9月起陸續破獲洗錢水房8件、25人，不法集團透過開設旅行社或是貿易公司，合法掩護非法，將販毒、網路簽賭、詐欺等所得，在短短3個月已有22億匯回台灣，訊問後25人全依洗錢防制法送辦。
2022-11-19 16:45
柬埔寨詐騙台灣版！坑30人騙6千萬 警抄水房...主嫌房裡正在嘿咻
員林分局日前會同警政署刑大偵八大隊等相關單位，在高雄市三民區一處大樓內查獲陳嫌(27歲)等4人經營欺水房，與近日國人遭騙至柬埔寨工作、控制等犯罪手法雷同，以「假交友」、「假投資」等名義詐騙30多名被害人，詐得金額超過5700多萬元， 警詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺罪移送。
2022-08-12 11:36
