地下期貨
「錢龍平台」涉經營地下期貨 投資人2年賠800萬！檢調5路搜索
「錢龍理財教學平台」宣稱可模擬期貨交易，讓「菜鳥變成期貨達人」，但遭檢舉涉嫌真的從事地下期貨業務，有投資人2年損失800萬，憤而提告，台北地檢署9日指揮調查局資安工作站，兵分5路搜索，並約談顏姓主嫌等多人到案，全案朝違反《期貨交易法》未經許可經營地下期貨牟利罪方向偵辦。
2022-06-09 17:16
士檢破地下期貨盤口！業務爽賺獎金狂call客 首腦家竟藏2千萬
猖獗地下期貨！士林地檢署獲報，由43歲王姓男子及7年級組成地下期貨集團，以電話call客方式，宣稱「免手續費、免保證金」等話術吸引民眾下單投資，以台灣證券交易所發行加權股價指數（台指期）為投注標的，不法獲利數億餘元。承辦檢察官今（18日）指揮調查局台北市調處兵分6路執行搜索，約談王男及業務共9人，全案朝違反期貨交易法、洗錢等罪偵辦。
2022-05-18 19:20
警抄期貨簽注站逮14人 開賓士保時捷...主嫌：1天可賺千萬
不法簽賭集團利用疫情期間，民眾常宅在家，透過台灣證券交易所發行加權股價指數（台指期）為投注標的，以作多、作空或漲跌，提供下注簽賭，美其名是投資「台指期」交易，實則為經營賭博投注站，年淨賺上千萬元，刑事局偵六大隊第六隊會同嘉義和高雄警方破獲4個簽注站，逮捕14人，4年來海賺8183萬多元。
2022-04-13 18:59
天道盟盟主「鐵霸」親妹操盤地下期貨 每月吸金500萬！落網關鍵曝光
國內外期貨公司名義，對外招攬客戶，以免保證金、低門檻獲利吸引民眾下單，但該集團實際上並未下單，而是以買空賣空方式和客戶對作，每月不法獲利超過新台幣500萬元，卻嚴重坑殺一般投資大眾血汗錢，警方依違反期貨法、賭博、洗錢防制條例逮捕鐵霸親妹曾姓女子 （48歲）及公司成員16人。
2020-07-28 15:45
老婆小姨子CALL客對賭台指 前科男重操舊業地下期貨6年賺6千萬
曾因經營地下期貨被判緩刑的陳姓男子，從2013年起，改名重操舊業，還找來老婆和小姨子一起打電話招攬客人，以對賭台指期貨，每口升降1點就輸贏200元的方式，6年內賺了6000萬元，台北地檢署16日依違反《期貨交易法》起訴陳和親友共17人。
2020-03-16 12:48
開APP搞地下期貨！架設網站攬投資 興富資訊主嫌15萬交保
興富資訊公司涉嫌未經主管機關同意，招募會員透過網站和手機APP，經營地下期貨交易，每口收取手續費150元至500元不等收續費，台北地檢署26日指揮調查局台北市調處，兵分8路搜索並約談包括李、朱姓主嫌等8人，訊後依違反《期貨交易法》諭令李男交保15萬元，4名員工各10萬、5萬不等交保。
2020-02-27 09:09
涉非法收會員代操期貨…「鑫合國際」負責人稱已無營業 檢約談講師等7人
「鑫合國際」於2015至2017年間，涉嫌違反《證交法》吸收會員代操期貨、提供投資建議；北檢17日指揮調查局，搜索「鑫合」周姓負責人住處等7個地點，預計約談含陳姓、張姓講師共7人到案說明，負責人稱公司目前已無經營，而關鍵的周姓負責人目前仍未到案。
2020-02-17 16:07
非法地下期貨抄了又開！老婆小姨子Call客對賭台指 6年抽頭1500萬
有賭博前科的陳姓男子，2008年之前因經營地下期貨，和投資人對賭台股加權指數被逮，遭法院判處緩刑確定後，2013年起又重操舊業，找來妻子和小姨子一起打電話招攬客人，經營約6年，光手續費就賺了1500萬元，台北地檢署19日指揮調查局台中市調處搜索陳男工作室等5個地點，並約談陳和弟弟、妻、小姨子等5人。
2019-11-19 15:51
辣妹ㄋㄞ功發威...電腦8千賣22萬 百名警消上當
盛華資訊公司經營非法地下期貨，不僅仿酒店請辣妹「叩客」，鎖定基層警消人員推銷自行開發的筆電，一台8千元的電腦賣被害人22萬元，短短2年就獲利5千萬元，已知有近百名警消人員受騙。
2012-06-29 11:10
