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人頭帳戶

收購人頭帳戶「不聽話就拘禁」 台南警救2人...兩惡匪遭收押

台南市刑大、新化分局共組專案小組,破獲一個專門收購人頭帳戶的暴力犯罪集團,緝獲以厲姓主嫌為首的12人,並救出2名被厲嫌等人強押逼迫的人頭帳戶被害人,全案偵訊後依法送辦。

幫打詐嚴格把關卻遭金管會刁難 檢察官看不下去幫銀行員喊話

政府不斷推動打詐方案,銀行端最重要工作是審查把關,《洗錢防制法》新制規定,對黑名單新開戶嚴審,轉帳額度也受限,但有銀行員積極審核,卻遭民眾投訴,金管會以「普惠金融」名義,要求銀行說明,承辦行員反遭責罵還得寫報告,最後只能屈服,基層檢察官要求金管會應做行員後盾,明列審查標準供遵循。

嚴打人頭戶!洗錢新法明年上路:限額轉帳+禁網銀+拒開新戶

政府機關與金融業者目前極力防堵人頭帳戶犯罪管道,警方指出:依法執行金融限制措施,民眾切勿觸法以免影響權益。刑事局表示,《洗錢防制法》15-2條6項規定「帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」將施行上路,該辦法規定,「如無故提供帳戶帳號予他人使用,提供者不僅會被警察機關裁處告誡,其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號,均將一併遭到限制使用」,期透過金融限制措施,積極防制利用人頭帳戶犯罪。

太便宜幫我再買一支...三方詐騙盛行 民眾帳戶遭警示淪共犯

10月中旬苗栗縣1名葉女在臉書看到朋友發文,轉1則優惠1萬5千元iPhone 14 PRO廣告,葉女心動於是與賣家加LINE雙方私下交易,葉女依照賣家所提供超商繳費代碼到超商繳費,並將收據拍照給賣家,滿心期待收到新手機,但尚未收貨,賣家傳訊表示太便宜自己也想買,但因自己是店員無優惠,額外請葉女幫他再買1個,賣家問葉女個人銀行帳號,匯2萬元現金給葉女,並轉給葉女另1超商繳費代碼請葉女再去繳費。

高富美女珠寶商「爆乳健美辣照」洗腦! 阿北險成洗錢人頭

桃園一名65歲陳姓男子在網路認識自稱蘇姓女子,被對方的辣照迷住,經過交往雙方感情進展神速,對方以要在台開珠寶店為由,要匯款20萬元港幣給他,但需要陳男辦理網路銀行帳戶才能將款項匯入,他認為是對方給錢他沒有損失也沒有受騙,獲報的的警方則告知這比被騙錢更可怕,淪為車手或人頭帳戶,從被騙錢的被害人瞬間變領錢車手或洗錢帳戶的加害人共犯,陳男這才驚覺被騙立刻放棄開戶。

新手法!詐團找外送員領人頭帳戶、提款卡 全國火車站4個月5起

鐵路警察局刑事警察大隊,有鑑於車站置物櫃、ATM以及聚集面交處所,容易成為詐欺案件發生熱點,鐵路警察局平時即要求各分局派員以制服及便衣交互巡守方式針對治安熱點加強查察,以防止民眾遭詐騙。

人頭戶+低薪高報涉貪1330萬!高市前議長曾麗燕遭重判12年回應了

國民黨高雄市前議長曾麗燕被檢察官查出她和胞妹等人以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式,詐領金額高達1330多萬元,高雄地院今(25)日一審宣判,依利用職務詐取財物罪重判曾麗燕徒刑12年;對此,曾麗燕發出聲明表示,對於院判決結果「萬分遺憾」。

詐團囚「豬仔」!手下看管失職就懲罰 「仁者無敵」匾額超諷刺

刑事局南部打擊犯罪中心今年初接獲線報,竹聯幫弘仁會堂口透過網路廣告招攬民眾求職,並要求申辦金融帳戶,求職者辦好帳戶後,就被集團拘禁在民宿或汽旅內當「豬仔」,南打中心偵查後鎖定南部以黃姓犯嫌為首、北部以王姓犯嫌為首的2個詐欺、洗錢犯罪集團,與警方聯手在半年內執行10波查緝行動,共計逮捕34名涉案犯嫌到案,警方發現集團中負責看守的手下如果沒看好,讓「豬仔」打電話或與外界聯絡,集團都會用家法私刑伺候,好讓集團車手可以順利取款、洗錢。

林達/打擊詐騙 首要遏制人頭帳戶

台灣的金金融帳戶管理,猶如美國的槍枝管制,表面說有管制其實等於沒有管制。近15年來,惡意提供帳戶給詐騙集團,或者輕率交出帳戶,或者密碼寫在提款卡背面就遺失的,大約有20萬人。

人頭帳戶助黑幫年撈千萬 11人可能「受惠新法」逃刑責

檢警今年4月查獲以竹聯幫成員齊拓茗為首的詐騙集團,對外收購帳戶供詐騙使用,提供帳戶的人頭可免費住旅館包吃住,1年左右協助詐騙所得上千萬元,台北地檢署日前依詐欺等罪起訴齊男等11人另對1名成員發布通緝,但因《洗錢防制法》修正後,首度提供帳戶作不法使用者,只需要接受口頭告誡,遭起訴被告大部分成員都可能受惠新法逃過刑責。

台中齒模師淪收簿手!認被黑吃黑130萬 撂人囚摩鐵毆虐逼簽本票

台中市1名陳姓男子原是齒模師,因遭從事詐欺的友人慫恿,兼差收購人頭帳戶的工作,但其中1名提供人頭帳戶的男子,在去年將帳戶內的130萬元贓款提領一空,陳男認定遭到黑吃黑,夥同4名共犯將男子強押至汽車旅館,以球棒痛毆致渾身是血,還強逼簽本票,檢方依妨害自由等罪嫌起訴。

誆「不會控制你」豬仔上當遭囚禁 詐團7煞用鎮暴槍毆打凌虐

台中一名34歲楊姓詐欺集團主謀,在網路招募人頭帳戶,2名年輕男性聽信後馬上被帶去旅館囚禁,帳戶被拿來詐騙,不法所得百萬以上,期間只要有人頭反抗,楊嫌旗下7名成員便用鎮暴槍、辣椒水凌虐,所幸其中一人在警方臨檢時逃出,專案小組在6月中兵分多路攻堅,將楊姓主謀等7人全數逮捕,依法送辦。

打詐建言遭太極拳軟回應 劍青檢改怒:銀行賺錢養肥詐騙集團

日前行政院宣布啟動打詐1.5方案,基層檢警看不下去,認為只是持續消耗辦案量能,劍青檢改與最高檢察署17日舉辦研討會,希望金管會、數位部、NCC負起監管責任,避免濫發人頭帳戶帳號,導致民眾受害,卻換來相關機關回應「會強化督導」,劍青質疑銀行賺取處理費,把詐騙集團養肥,「盼行政院奮起怒斥官僚,勿留模糊縫隙滋養犯罪。」

打詐研討會砲聲隆隆 檢座點名「NCC+金管會+數發部」防詐不力

劍青檢改與最高檢察署周末舉辦打詐實務與防詐策進研討會,由第一線打詐檢察官說明目前打詐亂象,直指今年1月到3月大陸來台僅2萬9千人,但電信業者提供的來台漫遊門號,竟然高達100萬5千支,顯然有超過97萬支是不正常用途。另外金管會和數發部對第三方支付平台業者毫無作為,縱容犯罪,引起檢察官不滿。

最高檢打詐策進會 基層要求金管會建黑名單「切斷犯罪工具」

由最高檢察署與劍青檢改主辦的「前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會」,17日將進行一連串的主題討論,其中首先開講的引言人、檢察官林達豪不客氣地指出,防詐最重要的單位不是檢警,而是金管會、NCC必須聰明治理,不要假借「開戶人權」之名,建立完整的監控、門檻,避免人頭帳戶橫行,成為詐騙集團洗錢管道。

男提領220萬行員起疑報案 「用途說不清」被揪出是詐團共犯

有民眾日前赴彰化銀行草屯分行,欲提領一筆220萬鉅款,但無法清楚交代用途,警方獲報後到場,識破該男子並非受騙,而是帳號已供詐騙集團使用,協助取、匯款可獲佣金,當場將其逮捕依法究辦。

詐欺成各罪之首 車手「5年增2.7倍」43%僅判6個月徒刑

「詐騙之島」的惡名高懸大眾心頭,各種電信詐騙陷阱防不勝防,稍有不慎,畢生積蓄就毀於一旦,要求嚴刑重懲騙徒的呼聲從沒斷過,但統計資料顯示,2017年到2021年全國有罪定讞詐欺犯共約7萬人,有43%的被告,被判輕判6個月以下徒刑或拘役,僅355人判刑3年以上、占比僅約0.5%,究其原因,辦案遭遇蒐證瓶頸,很難抓到藏身幕後的大咖首腦,而最容易被逮的車手與賣帳戶者,卻非法官認為應重判的對象。

快訊/《洗錢防制法》修正案三讀 收集人頭帳戶最重判5年徒刑

立法院今(19日)三讀通過修正草案,未來若冒用政府機關或公務員名義、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音者,無正當理由收集他人金融帳戶、虛擬通貨平台帳戶等,可處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣3000萬以下罰金。另外,若民眾變賣帳戶或帳號、提供3個以上帳戶或帳號等,可處3年以下徒刑、拘役或併科新台幣100萬以下罰金。

專賣帳號供洗錢「車商」開賓士拒捕 警開槍當街逮人

北市刑大接獲線報,日前有銀行櫃台行員涉嫌與詐騙集團共謀,提高人頭帳戶轉帳額度,警方持續追查,發現幕後介紹人投轉賣帳戶的郭姓「車商」,每次向賣人頭的「車」抽取傭金,警方日前進行逮捕時,對方還還企圖開車衝撞逃逸,警方開1槍制止後將他制伏。

退休女翻譯誤信男網友「付出真心」 慘淪人頭洗錢帳戶兼車手

北市中正一警分局接獲報案,有民眾在銀行提領35萬元現金,警員到場發現女子帳戶有不當金流,懷疑女子是車手;女子表示,是將帳戶借給男網友使用,最後男網友要求提領35萬元現金要繳大伯的醫藥費,經過警員勸說,女子才驚覺淪為詐騙集團洗錢工具。

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