人頭公司
詐團重複犯罪率高 基層檢建議：一發現人頭帳戶先行政罰緩
台灣已成詐騙之島，中央機關三令五申要求打詐，但全國檢警光是追捕詐騙人頭帳戶就耗盡全力，偏偏提供銀行帳戶供詐團使用的人，隨時都能狡辯當初以為求職或貸款所需而被騙走帳本，免於幫助詐欺甚至洗錢的刑責追溯，為了從第一線就阻斷詐騙橫行，有資深檢察官建議，只要發現無正當理由就將帳戶交付他人者，立即以行政罰緩3萬或5萬的代價，才能有效遏止詐騙。
2023-05-06 15:25
3秒詐開一張發票！高雄男「領走42萬」獎金...共犯5萬交保
高雄檢調破獲詐領發票獎金案，不法集團以人頭名義設立多家人頭公司，再利用自動開立統一發票的軟體，製作出大量的非法小額電子發票去兌獎，經統計已經遭詐領42萬元。高雄檢方日前展開大動作搜索，並傳喚袁姓男子等4嫌到案，訊後將袁男聲押獲准，全案擴大追查中。
2019-03-28 10:03
「一銀打開金庫讓慶富搬錢」 詐貸案5人頭公司五鬼搬運
獵雷艦弊案風暴不斷擴大，承攬的慶富造船廠不僅在與一銀的聯貸案中涉嫌詐貸，有49.33億元流向五家可疑供應商，約有13億匯回至慶富相關企業的帳戶。現在又爆出慶富副董事長陳偉志當時「直通總統府喬24億」。行政院專案調查小組召集人、副院長施俊吉就曾坦言「我感覺一銀就是打開金庫，讓慶富自己搬錢。」
2017-11-15 16:16
虛設30餘間人頭公司助合法公司逃5億稅 還詐貸6000萬
刑事局偵七大隊第三隊日前接獲線報，有犯罪集團找遊民、低收入戶設立人頭公司，並利用人頭公司進口水產、腳踏車等貨物，在將貨物賣給合法的公司，並開發票協助逃漏稅，除了逃漏稅外還利用假的財務資料向多達7間銀行詐貸超過6000萬元。
2017-06-19 17:21
老董鍾國華掏空友昱、劈腿女星吳仲凡 判賠5800萬
記憶卡代工廠友昱科技前董事長鍾國華，被控掏空公司資產案，2007年檢警偵辦時發現，鍾國華和前藝人吳仲凡交往，還同時劈腿另外2名張姓女子，利用她們成立人頭公司做假交易，造成公司損失1.8億元。如今友昱公司更名為詠嘉科技，獲交保的鍾國華則改名鍾瑋驛，北院9日判他須賠償侵占公司的5800萬元。
2014-06-10 15:35
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