近年來虛擬貨幣經常成為犯罪洗錢工具,各國均致力於防範,我國身為亞太防制洗錢組織APG創始會員國,今年(2023年)將提交相互評鑑的追蹤報告,APG秘書長戈登虎克博士今受邀到調查局,與金管會等執法機關及第三方支付等業者專題演講,針對最新的國際要求標準研討精進做為,法務部長蔡清祥致詞表示,正推動修法加重處罰洗錢行為,把第三方支付工具納入規範。
2023-03-13 12:35「亞太防制洗錢組織」(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)甫於18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會,共有來自亞太地區包括我國在內的41個司法管轄體會員參加。我國的第三輪相互評鑑報告在會中經全體會員討論,共10多個會員發言支持,會中並一致通過採認,將我評鑑結果列為最佳的「一般追蹤」等級,使台灣從2011年受評的「加強追蹤」提升至最高「一般追蹤」等級,顯示政府及民間各界近年來協力推動洗錢防制的優異成果已經獲得APG的高度肯定。外交部對此結果表示欣慰,並
2019-08-25 15:26亞太防制洗錢組織(APG)為期二週的實地相互評鑑16日順利閉幕,評鑑團公布初評結果,肯定我國這二年來在政府高層支持及公私部門的通力合作下,讓台灣有明顯的進步,並提出5建議希望台灣持續修正;但正式評鑑報告待108年1月下旬左右才會出爐。
2018-11-16 14:55亞太防制洗錢組織(APG)對台灣第三輪相互評鑑,今日正式登場,將進行為期12日的馬拉松式評鑑。由於評鑑內容橫跨公私部門,行政院長賴清德率領多位部會首長到場,賴清德勉勵台灣成為信譽評等優良的亞太地區典範,另外法務部長蔡清祥則強調,將全力以赴、邁向終點。
2018-11-05 11:38近年來為使我國法遵與國際接軌,公私部門攜手努力強化法制環境,協助業者加速達成落實法遵的目標。尤其,《洗錢防制法》新制自6月底上路後,擴大金流追蹤範圍,金融業能否具備相關風險意識是法遵執行成效的關鍵。
2017-09-28 05:03