男子曾耀鋒(化名曾國緯)透過金隆公司成立im.B借貸平台,2016年到2023年間吸金90億元,事件爆發後,曾耀鋒向主要投資人坦承無力再支付本利,隨即在女友張淑芬協助下,駕車逃往大本營宜蘭,途中曾耀鋒曾被攔查疑似酒駕,但他拒絕酒測因而逃過一劫,最後仍在投宿的酒店被檢警拘捕到案,張淑芬則因此吃上隱匿人犯罪。
2023-08-29 12:08im.B吸金案自救會指控,因為看到知名主持人盛竹如代言,所以願意加入投資,但檢察官調查發現,盛竹如只是每年拿了20萬元的「廣告費」,念大字報錄製介紹影片,無證據顯示有犯意聯絡,所以處分不起訴。另外,調查局曹姓調查官被指曾威脅im.B優先還他1200萬本金,但實際上他擔心曝光,連提告都不敢。
2023-08-29 11:18台北地檢署偵辦p2p不動產借貸媒合平台「im.B」吸金案,先前發動3波搜索約談,歷經3個多月偵辦後,認定主嫌曾耀鋒(化名曾國緯)找來名人當代言,還多次藉故與政要名人合照,用來取信投資人,吸引民眾「出資借錢」給有需要的人,但其實只是用假債權包裝的龐式騙局,2016年起,吸金高達90億元,檢察官29日偵查終結,依違反《銀行法》起訴曾和女友張淑芬等31人。
2023-08-29 09:10台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B吸金25億元案,先前發動3波搜索約談,鞏固集團架構與主要案情的同時,也積極追查贓款下落,檢察官蔡沛珊連日傳喚相關被告訊問,其中被視為im.B帳房的金隆公司協理顏妙真接連2度獲得交保後,檢察官13日再次傳她出庭訊後,依違反《銀行法》向法院聲請羈押禁見。
2023-06-14 11:59檢警調針對im.B詐欺吸金案,連續發動4波搜索行動,31日又有2名業務黃祥寓、許俊誠被拘提移送台北地檢署。統計專案小組目前查扣現金300萬元、52個名牌包和各式名酒外,也根據金流查扣了45筆不動產,總值至少上億元,其中包含主嫌曾國緯無償借給立委陳歐珀使用的宜蘭辦公大樓,將交由行政執行署鑑價拍賣。
2023-05-31 19:03檢調偵辦不動產借貸媒合平台im.B詐騙案,25日發動第3波搜索約談,除了釐清主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)組織的吸金集團成員結構,也要為數千名被害人追蹤遭騙的贓款下落,經專案小組漏夜偵辦,im.B處長陳振中26日凌晨被依詐欺罪嫌聲押禁見,4名接受被害人匯款的「原始債權人」分別100萬到200萬元交保。
2023-05-26 05:39im.B借貸平台吸金25億,掀起P2P業者歸誰管的討論,金管會主委黃天牧表示,已提出四大強化機制,包括協助P2P業者用自律提出指導原則、修正和銀行業的合作規範等,後續就看是否可以更強化。
2023-05-11 11:34不動產借貸媒合平台im.B爆出製造假債權的龐氏騙局,被害人已超過五千人,金額也高達25億元以上。這類媒合借貸平台在進行銀行業務,身為《銀行法》主管機關的金管會,應積極提出修法草案,事前的預防才是根本之道。
2023-05-10 14:54台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」,日前傳出負責人捲款潛逃,涉詐金額超過25億元,逾5千位受害人,引發關注。對此,監察院今(10日)表示,監察委員蔡崇義、賴鼎銘深表關切,申請自動調查。
2023-05-10 11:17不動產借貸媒合平台「im.B」驚爆負責人涉捲款逃跑,上千受害者、高達25億血本無歸,由於P2P非金管會監管的業者,引發立委質疑主管機關互相踢皮球,對此,金管會叫屈,直言相關立場從104年就說得很清楚。
2023-05-09 19:13台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」,近期傳出負責人捲款潛逃,涉詐金額超過25億元,逾5千位受害人。對此,國民黨立委吳怡玎今(3日)偕同律師簡榮宗、債權平台受害者召開記者會,說明投資受害過程,並要求相關主管機關回應。
2023-05-03 16:05「不動產借貸媒合平台imB」驚爆負責人涉捲款逃跑,上千人組成自救會,恐逾20億血本無歸,金管會今(2)日發布3點聲明,第一,此業務非金管會管轄;第二,有3家銀行與4家P2P業者有合作;第三,四大風險民眾要注意。
2023-05-02 18:28P2P網路借貸平台再爆龐氏騙局!有律師爆料名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」驚傳平台負責人捲款逃跑,imB自救會群組逾千人,投資總額恐超過20億元,金管會證實,近期有接獲民眾詢問此事,但金管會非P2P網路借貸平台主管,若有涉及非法吸金,須由檢調單位調查。
2023-05-01 22:38台灣超級馬拉松好手林義傑被控涉轉行「著作權蟑螂」,結合律師、會計師與離職警員利用P2P軟體,幫影視公司設局抓盜版,短時間對分享網友提告逾900案,企圖逼付錢和解,更癱瘓警方辦案資源引發怨言,林男等6人被依違反《律師法》等罪嫌起訴,台北地院今首度開庭,林義傑當庭表示類似案件已有無罪確定前例,檢察官調職前執意草率起訴他,「我感到非常不服!」法官諭知今年(2023年)4月18日下午再開庭。
2023-02-22 00:45刑事局偵一大隊日前透過毒品大數據以及管制類原料設備分析,鎖定新莊一名邱姓男子(52歲、毒品前科)涉嫌製作安毒,刑事局會同新北市警刑大、新莊分局、台北市警信義分局共組專案小組展開調查,並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。
2022-12-08 16:44網路時代很容易因一時疏忽而侵害他人的智慧財產權。由於網站或論壇網站可下載各種P2P軟體,搜尋、下載,同時上傳最新的音樂、電影著作等,不僅自己觀賞,同時也能將檔案分享給他人,卻恐觸犯《著作權法》,可能得面對刑事及民事責任。
2022-02-18 12:40聯徵中心推出個人信用評分資料便捷轉交機制,規劃由當事人向聯徵中心申請個人信用評分資料並自行轉交給金融科技業者的模式,預計今(2022)年第1季底前開始受理P2P業者申請,第2季可望開始正式運作,目前已有8家業者有意參與,若有客戶資料外洩,但P2P業者沒有妥善處理,最重罰50萬。
2022-01-25 19:04大陸P2P(點對點式的網貸平台)再爆雷,規模達千億人民幣級別的小牛資本集團,因涉嫌非法吸收公眾存款,日前被深圳警方正式立案偵查,目前已有約63名公司人員被逮捕。
2021-01-17 11:20中國大陸銀保監會4日首次發布「影子銀行」報告,界定了影子銀行的標準,強調將從5大方面建立影子銀行的持續監管體系,並點名「網路借貸P2P機構」也屬於影子銀行,且風險相對較高。
2020-12-05 13:14大陸31省分省級兩會於18日落幕,然而,大陸第13屆政協和人大2次會議(兩會),將於3月初在北京舉行,從這次省級兩會中的五大看點來透視各地的發展目標,估計這些議題也都會延伸到3月的兩會上,如「持續改善民生」、「民營經濟發展」、「GDP增長目標」、「防範化解重大風險」、「部署脫貧攻堅」等。
2019-02-28 10:00