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非法吸金

4年吸金上億元!誆騙投資貸款月領1~3%利息 投顧公司4人遭檢聲押禁見

日前有名男子夥同同居人創立投資顧問公司,並透過公司名義負責人找投資人簽訂借款協議,由投資人擔任不動產人頭,藉此向銀行辦理增額貸款,投資人每月可收到貸款金額的1~3%做利息,4年來違法吸金達上億元。台北地檢署經漏夜訊問後,檢方依違反《銀行法》對投顧公司4人聲請羈押。

展現維護治安決心 台南市掃黑肅槍及打擊非法吸金不手軟!

台南市警局為持續打擊犯罪幫派組織,強勢剷除不法份子,遏制街頭暴力危害行為,自7月1日起配合警政署發動第2次全國同步掃黑行動專案,共檢肅治平專案首惡2人、共犯16人到案,另查獲第2級毒品製毒工廠1處、槍砲案2件2人,重利案18件25人,充分展現警方嚴正執法掃蕩黑道幫派之決心與魄力。

從環亞到IMAX影廳明年進駐比漾廣場 永和區「繁華落盡見真淳」

IMAX影廳明年將進駐比漾,也引起在地人熱議,居住永和30多年的李先生表示,此次看到影廳進駐惹熱議,不禁令人有「繁華落盡見真淳」的感嘆!在地經營多年的房仲也說,現在的「比漾」不比當年的環亞阿!看到仁愛特區眾多的建案跟未來捷運「永和」站逐漸興起,就想到當年的環亞百貨,每到假日絕對是人山人海、車位一位難求,並且由商圈帶動當地房價,百貨周遭成為區域最高價,與現在從建設帶動商圈截然不同。

庠泰灃公司非法吸金近3億215人受害 南檢起訴6人

台南地檢署檢察官偵辦庠泰灃公司吳泰登等6人,涉嫌非法吸金近3億元,違反銀行法案件,經偵查終結提起公訴,經移審台南地院吳泰登30萬元交保。

非法吸金逾6千萬元 主嫌偕女友落網身上剩千元遭收押

林姓男子等人涉嫌自稱貝里斯商高階市場管理有限公司香港地區負責人及董事,以外匯投資方案,非法招攬超過百名受害人,涉嫌吸金逾6000萬元,台南地檢署指揮市調處進行兩波搜索,將林姓主嫌拘提到案,並以林嫌違反銀行法罪嫌重大,並有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞,向法院聲押獲准,將擴大偵辦。

涉非法吸金 國璽公司副總:沒跟首皇結盟合作

針對涉嫌非法吸金的首皇互濟集團,打著與國璽「策略結盟」旗號吸金,國璽公司副總經理邱淳芬強調:「首皇只是我們子公司的客戶,談不上策略聯盟」;此外,針對首皇標榜的「全臉抗衰老幹細胞療程」,邱淳芬說,國璽沒在作醫美,旗下子公司只做脂肪幹細胞儲存。

「4000萬豪宅交屋文」剛PO不久 吸金案就約談廖泰宇

「馬勝金融集團(Maxim Trader Group)非法吸金案」受到各界關注,調查局於28日搜索該公司總部、主嫌張金素住處,並約談包含張在內的14人,發現其中1位是「超級講師」廖泰宇。尷尬的是,廖泰宇在25日晚間才剛PO出剛購入的4000萬豪宅準備交屋的消息,28日就被檢調約談。

馬勝非法吸金40億 千元鈔摺成「鈔票花束」擺家中炫富

馬勝金融集團(MaximTrader)日前遭民眾檢舉,打著海外投資名號,對外宣稱是美國那斯達克證券交易市場掛牌,皇家控股公司關係企業,卻進行「非法吸金」。檢調約談主嫌張金素等16人,查出非法吸金超過40億元,搜索還發現張金素家中有用千元大鈔折成的「鈔票花束」,全案依違反銀行法和詐欺等罪偵辦。

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