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贓款

屏東警分局偵查隊日前依據偵查線索得知發現有詐欺車手在轄區內活動,立即展開追查,並透過科技偵查手段掌握犯罪嫌疑人動向,憑著些微的線索,在當天下午13、14時許分別在某電子遊戲場及左營高鐵站各查獲一名同案詐騙車手,並追回贓款新臺幣49萬7千元。

刑事局偵七大隊2018年初接獲32名陸籍人士搭機來台「揪團報案」,這些被害陸客指稱台灣一對陳姓婦妻自稱是「恆生仁波切」、「達楚尊者二世」、甚至還稱自己是「西藏八大活佛」之一,自1992年起在大陸、泰緬、美國地區弘法,以建廟、賑災、增福報為由騙取信徒捐獻;警方統計,27年下來陳姓夫妻至少藉此騙取信徒貢獻新台幣2億4千多萬元。警方調查期間,泰國國際刑警也提供情資反映泰國也有多人被害,2019年6月,陳姓男子遭國際刑警組織(INTERPOL)發布紅色通緝令,刑事局7月初收網逮捕陳姓夫妻並依詐欺罪嫌移送。

高雄一名莊姓男子偷竊機車當作犯案用的代步工具,從上月31日開始犯下至少5起竊案,除了偷走神明的金牌,甚至還持槍恐嚇揹著孫子的阿嬤交出現金及搶奪檳榔攤,前後得手贓款約7萬多元,不過都拿來打電玩輸光。警方表示,訊後將莊男依強盜、竊盜、恐嚇取財罪嫌移送法辦。

五星級六福皇宮絲路宴主廚游甯鈞,因為沉迷網路簽賭欠下賭債,28號向飯店請病假,4度變裝持道具槍,搶了板橋陽信銀行334萬餘元,誇張的是犯案後隔天還正常上班,警方追查28小時後將其逮捕,並在其車內查獲「分成4袋」的剩餘贓款,他供稱是因為心裡放不下女友、母親及姐姐,打算交給他們後展開逃亡之旅,不料被警方繩之以法。

新北市警方於本月19日在板橋某知名百貨逮到正在提領贓款的詐騙車手,來自台南的他向員警供稱,欠了一屁股債,實在走投無路才去當車手。他聽集團指揮,搭客運北上,因是第一次上工,過分緊張、四處張望,引起便衣警的注意,最後被上銬逮捕。

馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)的妻子羅斯瑪(Rosmah Mansor),可能在近期會被指控包括洗黑錢等20多項刑事罪名。羅斯瑪在2015年時涉嫌付款給一名有拿督級頭銜的醫生,從美國購入2套總值高達100萬令吉(約新台幣797萬元)的抗衰老產品,費用則被懷疑是從馬來西亞發展公司(1MDB)子公司SRC國際有限公司中挪用。

新竹縣竹北市一間工程公司7月間清點帳目時,發現被竊短少15萬餘元趕緊報警,警方根據監視器的嫌犯特徵進行追查找到林男,未料林竟供稱贓款全數捐給土地公當香油錢,警方前往土地廟打開功德箱起贓,赫然發現15萬多的千元大鈔分文未少,全案移送新竹地檢偵辦中。

新北市三重區一名20歲的謝姓女子,8月初在男友家的存摺遺失,一問之下才發現存摺被男友弟弟賣給了詐騙集團,裡面還多了96萬5千元的不明金流,在掛失後,謝女接到詐騙集團威脅交付證件,讓他們得以提領贓款,臨危不亂的她假意答應後報警。27日埋伏員警將3名犯嫌當場壓制送辦。

苗栗縣地檢署偵破一起歐洲電信詐騙集團,集團進行跨國電話詐騙,將贓款洗回台,設立汽車租賃公司,購買千萬名車進行租賃。苗檢認租賃公司擁有的車輛是贓款買的,因而進行扣押,其中查扣高級名車26輛、房屋1幢、土地3筆,並扣押國內外帳戶共23個,初估近6千萬元。全案依加重詐欺、組織、洗錢罪嫌送辦。

泰國警方自去年9月起,發現有台灣人特別愛在泰國的ATM領錢,每天領的次數之多,超乎常人。進一步追查才發現根本是「假檢警」詐騙集團車手,跨境取款以為不會被抓。刑事局與泰國警方組成專案小組偵辦,一舉破獲機房及成員,持續擴大偵辦。

宜蘭一名無業毛姓男子去年12月15日凌晨3點多,戴著鋼鐵人面具到羅東某超商搶劫,搶走了1萬9500元後騎車逃逸,最後在同日深夜11點多遭歹,依強盜罪移送地檢署偵辦。宜蘭地檢署偵結,予以緩起訴一年,並要求在6個月內向公庫支付6萬元。

刑事局日前接獲線報,指出在新北市淡水區1處民宅疑似有「詐騙水房」在運作,歷經數個月的蒐證後,在27日派出特勤前往攻堅,當場逮捕4名嫌犯,並查扣大批銀聯卡、U盾、手機、筆電等贓證物,初步統計該水房2個月內就經手了1億3千萬,不法所得1900餘萬。

一名顏姓婦人購買水果時,看見身旁人口袋裡有千元大鈔,竟當起「第三隻手」,伸手進入對方口袋行竊,水果攤老闆眼尖發現後怒斥:「小偷!我的水果不賣你這小偷!」顏女心驚得手的1萬元現金灑了滿地,也引起市場騷動,警方獲報後立即趕赴現場,將扒手依法送辦。

詐騙事件頻傳,台中市警局豐原分局日前接獲一名林女士報案,有歹徒利用檢察官的身分,告訴他要繳保證金解除帳戶,於是循線埋伏,在一處國小附近逮到車手,員警俐落的當著車手的面數錢,影片配上如卡通般的配樂太有梗,讓網友笑翻,「那超級瑪莉的配樂,實在太屌了!」

刑事局偵九大隊在2017年3月間破獲集團,偵查後發現該詐騙集團所使用的人頭帳戶內的贓款全流向台中市北屯路上的「主X坊」銀樓,自2016年底起經手至少1億元,共逮補8名嫌犯,訊後依銀行法、洗錢、詐欺等罪嫌移送檢署偵辦。

政府強力推動年金改革,就是為了延緩退撫基金破產危機,不過,前民進黨立委林濁水指出,雖然各個年改版本都訂下「政府所節省之退撫經費支出,應全數挹注退撫基金,不得挪作他用」,但節省並不等於節餘,過去「馬扁總統都有年改」,節省下來的錢也沒有這麼做,「蔡總統請快偵辦向馬扁追回贓款!」

刑事局偵七大隊第三隊在11日搗破中部地區1間水房「洗錢中心」,逮捕了以沈姓男子為首等10人水房成員,警方發現該洗錢中心已經幫6個詐騙集團洗錢,經手至少5億元,訊後皆詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

震驚台灣社會的白曉燕命案,本周五將滿20周年,當時造成台灣人心惶惶,警方雖在同年11月破案,但至今仍有未解的案情,被稱為「陳進興寶藏」高達2000萬的贓款尚未尋獲。

台北市警察局信義分局過濾2017年1、2月轄內的詐騙集團車手提領熱點,透過ATM監視器鎖定1名18歲許姓車手,經統計許嫌前後在銀行、超商ATM提領數百次,前後估計有上百人受害,警方在3月中旬循線將他緝捕到案。

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