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台灣人成對岸詐騙集團魁儡!收購大量人頭帳戶 不法洗錢1.2億

刑事局日前受理民眾因網路交友投資遭詐欺案,循線查到高姓嫌犯是對岸詐欺集團在台業務對口,負責收購大量國內外人頭帳戶,甚至邀集方、杜姓友人一起加入,分別擔任收受、轉匯現款水房角色。從去年4月至今以人頭帳戶轉帳轉出、提領現金達1億2000萬元新台幣,受害者更達百人。警方呼籲,網路交友有風險,如有疑慮可撥165反詐騙專線檢舉。

向心、龔青禁出境!洗錢買信義3豪宅起訴 共諜案影響大選續偵辦

「中國創新投資」執行董座向心、龔青夫婦,於2020大選期間,遭自稱共諜的王立強於澳洲,爆料在台收購據點、組織網軍,企圖影響台灣選舉,檢調追查下,發現2人在大陸一樁吸金人民幣400多億的案件中,涉嫌將2億300萬港幣洗到台灣、買下3戶信義區豪宅,依洗錢罪起訴,北院裁定2人限制出境、出海8個月。

涉王立強共諜案收大陸集團7.5億 向心夫婦狂購信義3豪宅遭起訴

因捲入澳洲共諜王立強案,在台遭限制出境的中國創新公司負責人向心、龔青夫妻,被檢調查出,幫大陸國太集團吸金案主嫌洗錢港幣2億3百萬元,後來國太集團首腦因吸金人民幣500億元遭判刑,向心夫妻把港幣2億3百萬元(折合台幣約7.5億元)洗到台灣,在信義區買下3戶豪宅,台北地檢署8日依洗錢罪起訴向心夫妻,《國安法》部分另案偵辦。

陳水扁海外洗錢疑雲 前空軍一號士官長解答箱子裝這些

前總統陳水扁28日在廣播節目表示,2006年出訪帛琉期間,被報導自己用空軍一號載4千萬美金到海外洗錢。對此,過去負責空軍專機的前空軍士官長畢嘉台親自解答箱子裡裝什麼。

網拍「專櫃正品」假的啦!夫妻勾結洗錢集團 8個月海削4500萬

新北市一對夫妻在各大拍賣網站販售名牌包、精品名錶及品牌服飾等商品,標榜「100%全新正品」,民眾收到貨品後送驗,發現全是仿冒,警方獲報展開調查,在桃園逮捕這對賣A貨夫妻及提供人頭帳戶洗錢的男子,經查不法所得近4500萬元,訊後依詐欺、洗錢防制法及商標法移送偵辦。

柯博齡/詐騙集團年輕化 勿淪共犯踏上不歸路

在現今的詐騙案件中,共犯年齡層有逐漸下降趨勢,實務上有愈來愈多的學生或未成年人涉案,多雇傭其擔任「車手」及「領簿手」。家長請務必對於孩子工作或打工的狀況,多加關心與了解,勿讓孩子成為詐騙集團的成員,戕害他人,也毀了自己一生。

博弈大亨關4月再續押!獄中籌1.5億贖13名車 涉賭+洗海撈594億 

涉嫌大型賭博、洗錢的「新力旺集團」總裁、號稱百億大亨的莊周文去年落網,遭法院裁定羈押4個月後,台中地檢署3日偵結,認定莊周文涉嫌賭博、洗錢等罪,不法牟利逼近595億元,移審台中地方法院,案經合議庭審理,法官認為此案仍有共犯在逃,莊有逃亡、串滅證之虞,同日下午5時許裁定羈押。

寧坐牢也不願13輛超跑名車被拍賣 博弈大亨獄中籌1.5億全部贖回

涉嫌大型賭博、洗錢的「新力旺集團」總裁、號稱百億大亨的莊周文去年落網,遭法院裁定羈押4個月後,台中地檢署今天偵結,認定莊周文涉嫌賭博、洗錢等罪,不法牟利逼近595億元,還拿來買豪宅、超跑、骨董,但莊周文不捨13輛包括麥拉倫的超跑名車被扣恐遭法拍,在獄中請朋友花3個月時間籌出1.5億擔保金贖車。

博弈大亨莊周文撈595億起訴!拿督暗搞洗錢賭博 檢警扣7千萬超跑

涉嫌大型賭博、洗錢的「新力旺集團」總裁、號稱百億大亨的莊周文去年落網,遭法院裁定羈押4個月後,台中地檢署今天偵結,認定莊周文等32人以及12名法人涉嫌賭博、洗錢等罪,不法牟利逼近595億元,今天偵結起訴。

退休婦淪提款車手!友人幫「比特幣洗錢」 11張金融卡狂領320萬

高雄市一名68歲羅姓婦人因投資生意失敗積欠債務,在朋友的慫恿下,上月20日加入詐欺集團擔任提領車手,還找來趙姓友人協助用比特幣洗錢轉帳,26日羅婦和趙男在超商提領贓款時,遭警方逮捕,身上還被查扣出11張金融卡,加入犯罪集團7天已領出320萬元,警方訊後依詐欺等罪嫌送辦。

粗心兒把3千塊丟洗衣機!媽掏出「翻倍變5000」 真相曝光超崩潰

小朋友的很多行為都會讓爸媽哭笑不得,一名女網友就發文表示,她兒子日前忘記把口袋內的3張千元大鈔拿出來,結果把褲子丟進洗衣機後,其中2張1000塊就被洗成紫紅色了,「洗錢不是這樣洗!」貼文曝光後,立刻引發熱議,有網友就笑稱,「髒掉了,一張500元收」、「怕當媽的你錢不夠用」。

洗錢首腦爽開特斯拉Model X 半年經手上億...檢警扣一堆名牌包

以張克家為首的犯罪集團,擅長設立空殼公司透過第三方支付,幫詐騙集團把騙來的錢洗白,再從中抽取手續費,8個月就幫忙洗錢1億多元,約40名被害人求償無門,張克家卻大手筆買了300多萬元的特斯拉Model X,還有1輛賓士代步,台北地檢署3日依詐欺、洗錢等罪起訴張等9人,並持續偵辦其他成員涉案情節。

扁家超級心腹!珍要藏8億只找黃芳彥 府內金融鉅子密會:頭抱著燒

前新光醫院副院長黃芳彥逃亡美國13年身亡,讓沉寂多年的扁家國務機要費案再次浮上檯面,當年黃芳彥深獲前總統夫人吳淑珍信任,在傳出扁家私藏貪污贓款海角七億後,黃曾因受託幫忙把錢匯到海外,還因此在總統府召集相關人開會,抱怨自己「頭殼抱著燒」,最後因為實在有困難,只代為保管部分現金和珠寶。

狂刷交易平台BUG洗出千萬「泰達幣」…4主謀羈押禁見

號稱與美金掛勾「1:1」的虛擬貨幣「泰達幣(USDT)」,在市場中信賴度極高,台灣有8名男女發現交易平台漏洞,透過反覆操作竟撈出一堆幣,再轉存個人創設的平台,獲利達新台幣上千萬元,檢方約談後,依妨害電腦使用、洗錢等罪方向偵辦,法院28日裁定,主謀李思慧等4人羈押禁見。

涉幫扁珍洗錢逃美 黃芳彥傳身亡…查證屬實將「撤通緝不起訴」

前新光醫院副院長黃芳彥,因涉嫌在國務機要費案中,幫前總統夫人吳淑珍洗錢,遭特偵組調查期間,逃亡美國,被發布通緝到2034年為止,如今傳出黃疑似在美國身亡,據了解,接辦洗錢案的台北地檢署目前尚未收到司法互助訊息,但若查證屬實,依法須撤銷死亡當事人的通緝,再做不起訴處分。

盜「帥哥美女照」誆投資 詐團1年撈上億買虛擬幣轉大陸

以余姓男子為首的詐騙集團,利用高富帥、白富美網路照片,誘騙工程師、護理師一起投資,共創美好的未來人生,等被害人依指示上「TINANCE」開戶投資到血本無歸,就關閉網站,把騙來的錢透過虛擬貨幣洗到對岸,然後繼續找下一個目標,估計1年多詐財上億元,台北地檢署28日依違反《銀行法》等罪起訴余等10人。

「泰達幣」交易平台慘被破解!8神偷「一招式」海削千萬入袋

號稱與美金掛勾的虛擬貨幣「泰達幣(USDT)」,因和美元是1:1,穩定性極高,頗受市場信賴,但台灣8名男女發現,某交易平台系統有漏洞,反覆登入操作,撈出一堆泰達幣後,轉存進個人創設的交易平台,獲利達新台幣上千萬元,台北地檢署27日指揮調查局發動搜索約談涉案8人,依妨害電腦使用、詐欺等罪嫌偵辦。

新店恐怖詐騙團徵人頭「2萬供住宿」!手機轉帳新招 4個月詐千萬

檢警破獲新北市新店區的詐騙水房,以黃姓主嫌為首的詐騙車手集團,對外以1萬到2萬不等金額,招募人頭提供帳戶,還要求設定網銀約定帳號,再將人頭們集中管理,用手機將詐騙所得層層轉帳後,由上游車手出面一次提領,4個月內洗錢詐款上千萬元,台北地檢署20日晚間依詐欺、洗錢等罪聲押黃等3名被告。

「檢察官來電」她三度面交135萬 桃園婦遭詐光再向里長借錢

桃園市大園區周姓婦人本月中旬接獲自稱是台北地檢署檢察官詐騙電話,聲稱其帳戶涉嫌洗錢案遭列管,需315萬元才可解除,周婦擔心存款被列管,分3次面交共135萬元給取款車手,28日下午面交最後180萬元時被埋伏員警人贓俱獲,警方偵訊後將郭姓車手依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

洪敏超/詐騙集團分工細 小心求職被騙當車手、取簿手

凡是遇到廣告或求職內容與實際作業內容不符,或者要你收取包裹,但每次收件人的資料都跟本人不符、甚至工作內容與報酬顯不相當時,千萬要小心留意你所從事、所進行的工作,極有可能已經涉及犯罪不法,且你的行為可能會被當作整個詐騙集團行為的一部分。

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