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獨/女傳銷商吸金26億遭羈押 「有盡力賠償損失」法官竟裁定2萬元交保

傅姓女直銷商因投資地下匯兌,負債累累,假藉公司名義謊稱有現金折讓制度,可獲高額紅利,2年多吸金26億,遭台中地檢署依違反銀行法等罪聲押獲准,日前起訴。誇張的是,台中地院竟認為傅女「有盡力賠償損失」,裁定2萬元交保並限制住居。中檢提出抗告成功,發回台中地院重新審理中。

誆蓋太陽能電廠吸金1億 鼎笙國際董座聯手吸金集團詐騙遭起訴

鼎笙國際、威智國際2公司負責人施慶鴻,因財務狀況惡化,涉嫌從2017年起,夥同有違反《銀行法》前科的楊大業、林睿霙等人,以投資興建太陽能光電廠為幌子,加上「投資20年專案」、「約定獲利6%至9%」,2年內吸金1億多元,台北地檢署偵辦後,2日再依違反《銀行法》等罪嫌起訴施等7人。

LINE揪親友「一起賺錢做公益」 13個群組「3個月吸詐6279萬元」

台北許姓男子與陳姓女子,涉嫌在去年成立「一起賺錢做公益」等13個LINE群組,向親友宣稱可以集資投資,獲利最高40%,親友們呷好道相報,靠著口耳相傳,3個月內吸引156人加入群組投資,吸金6279萬元,台北地檢署2日依違反《銀行法》等罪將2人起訴。

「回收垃圾變黃金」害慘投資人 前電視台主持人夫妻遭判刑還要吐7千萬

佛光山旗下《人間衛視》前節目主持人逸飛(本名陳逸杰)、湯小玲夫妻,遭控與弟弟陳登廷自2010年起,共謀謊稱投資電子垃圾回收事業對外吸金,致多名投資人受害,高院認為3人以不相當的投報率吸金,於6月17日更一審依《銀行法》非法經營銀行業務罪,判陳男夫妻各3年5月徒刑,陳登廷則判刑4年5月,且須沒收犯罪所得7795萬元。

超強主婦8年吸金1.47億元 誆幫知名企業票貼2分利…厝邊15菜籃族受騙

台北林姓婦人利用過去曾在味全公司工作的經驗,在離職後,向鄰居、保母佯稱,熟悉企業貨款運作流程,可以幫許多知名大企業做票貼賺錢,每月獲利可達2分(2%),從2011年到2018年間,向15名婆媽菜籃族吸金近1.47億元,最後因周轉不靈才到調查局自首,台北地檢署4日依違反《銀行法》、詐欺等罪將林婦起訴。

「大馬拿督」吸金5億躲台中豪宅!戴勞力士請管家 黑道當保鑣

馬來西亞貴族吳帝慶涉嫌成立空頭公司,在東南亞吸金超過5億元,在柬埔寨、新加坡及馬來西亞等3國被通緝。今年初,吳嫌潛逃台灣,卻大搖大擺在台中文心路一處飯店式社區落腳,還請來私人管家打理起居,不改豪奢生活。警政署刑事局、移民署與馬國合作,5月14日將人逮捕,恰巧2天後華航恢復兩地航班,順利將吳嫌遣返。

遭3國通緝!「拿督斯理」吳帝慶跨國吸金上億 躲台中被逮遣返

自稱曾獲得2013年環球企業總裁大獎,並自稱是拿督斯理(Datuk Seri)的馬來西亞籍男子吳帝慶,在馬來西亞、新加坡、柬埔寨非法吸金超過1億人民幣,不少被害人報案後,吳嫌遭國際刑警組織柬埔寨中央局發布紅色通報,同年也被新加坡國際刑警通緝。吳嫌2019年12月來台渡假,因疫情蔓延就此躲在台灣,刑事局、移民署5月14日逮捕他、16日遣返回國。

王安石聯手宋慧喬吸金1.5億 打名醫招牌誆開月子中心4年後落跑

建富集團負責人王安石與宋慧喬夫妻,涉嫌從2014年到2018年間,打著名醫江守山名號,宣稱要赴陸開月子中心,還開說明會,佯稱與興富發合作土地開發,藉此吸引近百人投資,保證獲利12%到24%,結果最後周轉不靈,王宋落跑,投資人才發現受騙提告,台北地檢署21日依違反《銀行法》等罪起訴王、宋等6人。

投資礦石吸金173億 女業務員10萬交保

日前一名男子利用投資礦石名義,以10萬元為最低投資門檻對外招攬投資者,並保證獲利後以投資本金的1%、2%作為每月獲利,從2014年6月至2018年9月間吸引了上萬名投資人,吸金高達173億元,台北地檢署12日指揮調查局人員,搜索相關人員處所,晚間將業務員及其他涉案人移送台北地檢複訊,其中一人遭檢方聲請羈押,另一名業務員則被諭令以10萬元交保。

私募投資礦石年利24%吸金173億!公司關門老闆落跑...萬人受害傻眼

現已解散的利邦投資顧問有限公司負責人林健文,涉嫌從2014年到2018年間,對外招攬投資人簽訂投資礦石契約,保證年獲利約24%,且期滿還本,4年間吸引上萬人投資,吸金超過173億元,結果公司突然解散,林男逃亡遭通緝,台北地檢署今指揮調查局兵分6路搜索並約談熊姓女助理等5人到案。

盜美女圖設桃色陷阱「發大財」 水軍扮老師圈粉喊衝...4個月狠撈400萬

「Instagram」、「Facebook」及「Line」、「派愛」、「拍脫」、「OMI」、「MoChats」、「探探」、「TINDER」、「交友乾杯」、「SweetRing」、「Pilabu」、「Goodnight」「IPair」「Wetouch」等網路社群及通訊軟體註冊假帳號互相圈粉衝人氣,吸引不知情網友加入後,再由假美女帳後進行社交工程攀談要求投資,短短4個月內吸金騙匯逾400萬元,被害人超過35人。

「信託之父」契作靈芝吸金4875萬 判囚3年定讞稱病拒入監遭通緝

曾被稱為「信託之父」的名律師涂錦樹,因未經核准,就以發行信託憑證等名義,對外招募農民契作巴西蘑菇、靈芝等農產品,保證42個月還本,年利率最高達28.57%,3年多就吸金4875萬元,被法院依《銀行法》判刑3年定讞,但他多次以心臟病、身體不適等理由聲請暫緩入監執行,檢察官已對他發布通緝。

北聯幫主竟成刑警老大!為破案私傳偵查機密「幫忙找人」 2警下場曝光

檢調去年偵辦北聯幫主王際平涉吸金案時,意外發現台北市刑大緝毒中心、內湖分局各有1名員警,透過微信,把其他案件的偵查報告等機密給王,2警到案後坦承為請王幫忙追查另案嫌犯下落,違反偵查不公開,台北地檢署檢察官考量另案嫌犯皆已投案被起訴,2警雖違法洩密但情節輕微,28日依職權處分不起訴。

吸金判刑8年沒在怕!理財專家誆投資「乙太幣」狂削3億 重判10年8月

被稱為「理財專家」的廖泰宇,2018年因馬勝金融集團吸金案一審被判刑8年,但他完全沒在怕,竟在法院審理期間,涉另組吸金集團,以投資虛擬貨幣「以太幣」等噱頭,狂削超過3億元,被依違反《銀行法》等罪起訴並遭羈押禁見。台北地院27日審結,判廖男10年8月徒刑。可上訴。

投資黃金吸金3900萬 金品軒集團總裁50萬交保…籌不到錢改10萬

金品軒集團蘇姓總裁和在公司擔任總經理的羅姓女友,涉嫌以高於市價的每克2600元在台販售黃金,保證1年買回,期間月息1.3%,吸金3900多萬元,另外又涉嫌未經核准販售未上市櫃股票,台北地檢署22日凌晨諭令蘇依違反《銀行法》、《證交法》罪嫌,以50萬元交保,但他籌不出保金,清晨降成和女友各只要10萬元交保,並限制出境出海。

投資黃金「保證買回月息1.3%」 金品軒總裁和女友涉吸金3900萬

金品軒集團蘇姓總裁和在公司擔任總經理的羅姓女友,涉嫌以高於市價的每克2600元在台販售黃金,向客戶保證1年買回,還以「保管費」名目支付客戶1.3%利息,吸金3900多萬元,另外又涉嫌未經核准販售未上市櫃股票,台北地檢署21日指揮調查局新北市調處搜索約談蘇、羅等10名被告與證人,全案朝違反《銀行法》、《證交法》方向偵辦。

影/落跑奈奈神隱!2.4億房產陸續法拍 內湖豪宅拖累租客也遭殃

知名部落客貴婦奈奈一家,涉嫌吸金詐騙並捲款潛逃,其在台灣擁有多處房產,包括北市內湖「青川富御(御青川)」、「琉森花園」共5間住宅,及大安區「浩然大廈」1樓店面等。而目前已知共有4件資產已遭法拍,一拍底價達2.4億元。法拍達人認為,「琉森花園」為2戶打通分別拍賣且出租中,估計其中1戶應會在三拍時標脫,且投標人應會想要全部吃下。

假冒大立光股東吸金1.7億 鶯歌「許董」躲債租頂加套房好狼狽

鶯歌一名48歲許姓陶藝商人,假冒上市櫃公司大股東,對外宣稱聲稱投資金額每月可領回銀行定存一年利息!且可以隨時領回,但實際上他吸金後僅是東牆補西牆用來支付利息,警方調查發現有被害人投資超過1億2千萬元,警清查發現他5年來吸金逾1億7千萬元,但後來許男慘遭富商追債,落網時已經濟拮据。

投資車位年利6%吸金百億 鼎晟負責人起訴!查扣2千萬存款拍賣遊艇

鼎晟資產、鼎麗不動產2公司,涉嫌打著保證回租的噱頭,保證年獲利最多6%,鼓吹民眾投資車位等不動產,2012年至今吸金上百億元,負責人張皓翔荷包賺飽,買了2艘私人遊艇,台北地檢署1日依違反《銀行法》將張等12人起訴,並已查扣張名下2000多萬存款,並拍賣1艘在台遊艇變現750萬元。

投資「美國礦業」吸金至少11億元 還榮國際負責人被起訴

還榮國際公司負責人李蓮芝,涉嫌從2011年起,對外宣稱可投資美國礦業,不但年獲利可高達18%,而且保證還本,9年來有上百名投資人受騙加入,吸金達11億元,台北地檢署本月23日發動搜索約談後,30日迅速依違反《銀行法》、詐欺等罪嫌,起訴李姓婦人。

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