洗車廠天天只洗一台BMW大7 洗錢機房暴利11億台幣

▲一家洗車廠天天只有一輛BMW大7進出洗車。（圖／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪、柳名耕／台北報導

有洗車廠天天只替特定一台BMW洗車？刑事局員警在桃園市楊梅區發現一間洗車廠行跡特別奇怪，進一步埋伏追查，該洗車廠根本就是詐騙集團的洗錢轉帳機房，該集團自今年2月起至5月中，非法轉帳的金額高達2億5100多萬人民幣，折合台幣約11億。

刑事局日前先是接獲通報，在一處停車場內，發現用垃圾袋打包好滿滿的U盾、銀聯卡、行動電話等物品。於是組成專案小組追查，原來根本是詐騙集團機房在轉換地點時，隨手丟棄的贓物。

▲一整袋被丟棄在停車場的垃圾袋，裡頭滿滿都是銀聯卡、U盾等，引來警方注意。（圖／記者楊佩琪攝）

隨後警方循線找到桃園楊梅一間洗車廠，該車廠相當詭異地，一天僅有一輛BMW大7進出，進一步追蹤，果真就是詐騙集團洗錢轉帳機房，隱藏在透天厝中，1樓開設洗車廠掩人耳目。

這個月23日，警方見時機成熟進行攻堅，避免打草驚蛇，員警還冒險，自隔壁棟透天厝頂樓，爬進機房，順利逮到37歲賴姓主嫌為首，共10名成員，並查扣裝滿銀聯卡等物品的垃圾袋、電腦主機、帳冊、空氣槍、鎮暴槍等。

▲估計不到半年時間，該洗錢轉帳機房便非法經手2億多人民幣，折合台幣約11億。（圖／記者楊佩琪攝）

另外查扣日本凌志休旅車1輛、鈴木自小客車1台，BMW大7一輛以及賓士轎車。除了BMW是專門用來「洗車」掩護機房，其餘都是成員的代步車。

而之所以集團將銀聯卡、U盾等詐騙工具裝在垃圾袋裡，主要是為了機房成員轉移陣地時，可以隨意丟棄，以為如此就能神不知鬼不覺，但百密總有一疏。

▲賴姓主嫌與機房成員。（圖／記者楊佩琪翻攝）

警方清查，詐騙集團「客戶」引誘被害人上鉤後，會要求被害人將款項匯至人頭帳戶內，再由賴姓主嫌經營的「水房」將款項分散至更多人頭帳戶，俗稱的「打水」，最後由車手持U盾、銀聯卡取款，再繳回卡片，也就是所謂的「回水」。

該集團自今年2月4日開始運作，至5月23日遭破獲為止，一共替「客戶」非法轉帳洗錢2億5100多萬人民幣，折合新台幣約11億。全案移送桃園地檢署擴大偵辦。

▲警方在機房內查扣空氣槍、鎮暴槍。（圖／記者楊佩琪攝）

▲洗錢轉帳機房俗稱「水房」，轉帳步驟有「打水」、「回水」等動作。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲BMW大7天天被洗得光滑晶亮。（圖／記者楊佩琪攝）